Rửa tiền cờ bạc qua ví điện tử, sim 0 đồng

Hàng nghìn tỷ đồng các con bạc “nướng” vào game bài online được các đối tượng trong đường dây cờ bạc ở Hà Nội “rửa” qua ví điện tử và sim 0 đồng.

Giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đường dây do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu. Giúp sức cho Thành tổ chức, điều hành đường dây có 9 đối tượng khác, đều ở Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, sau khi tìm hiểu và lên ý tưởng tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bài đổi thưởng, Thành lên mạng đăng ký máy chủ ở Singapore và thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989), Bùi Nhật Anh (SN 1993), cùng trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”.

Đồng thời, Thành thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao điện thoại để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc.

Sau đó, Thành giao nhiệm vụ cho Trần Đức Cường (SN 1997, ở quận Nam Từ Liêm) và Phạm Trung Thành (SN 1997, ở quận Hà Đông) quản lý phần mềm game bài trên nền tảng điện thoại IOS, Android và trang web trên máy tính; còn Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, trú tại Hà Giang, đang bỏ trốn) phụ trách quản lý 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 thanh toán, mua bán, đối thưởng của các con bạc trong game.

Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo dưới dạng “SUM, VUA” tương ứng với game bài “SUMVIP” và “VUACLUB” bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền từ ví điện tử.

Dùng hàng nghìn tài khoản ví điện tử để giao dịch

Sau khi thu được tiền từ các con bạc nạp mua tiền ảo chơi game, Thành giao cho Trần Hồng Sâm (SN 1988, quê Nam Định, đang bỏ trốn) phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại để bán cho khách thu tiền mặt. Cụ thể, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, ở quận Nam Từ Liêm) nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh (SN 1998, trú tại quận Bắc Từ Liêm) cung cấp.

Theo đó, Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, rồi dùng tool (công cụ) tự động nạp tiền vào từ mã thẻ nạp của khách vào sim 0 đồng với mức 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng và tổng hạn mức thẻ nạp trong ngày từ 300 đến 600 triệu đồng. Do khối lượng công việc lớn, Trường thuê thêm 4 đối tượng khác cho ăn ở tại căn hộ chung cư để làm công việc lắp sim vào thiết bị GSM và trả “lương” hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi tiền được nhóm của Trường nạp vào thẻ sim, Đức Anh có nhiệm vụ bán cho các đại lý nhỏ hưởng phần trăm chênh lệch và chuyển tiền mặt lại cho Sâm.

Đối với dòng tiền từ các ví điện tử, Thành giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989), Dương Vũ Hoàng (SN 1992) lấy các mã rút tiền từ ví điện tử Viettel Pay của khách nạp sau đó chuyển về ví của hai đối tượng này quản lý. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần.

Còn tiền trong ví Momo, Thành giữ lại chủ yếu để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền và thanh toán cho con bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hơn 6 triệu tài khoản đánh bạc tại các game bài, ước tính tổng số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong khoảng 1 tháng, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ với số lượng khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ và mời chuyên gia tham gia đấu tranh chuyên án. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 13 ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…