Phương Tây rốt ráo truy lùng tài sản của các tỷ phú Nga

Ngày 3/3, Nhà Trắng thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhóm siêu giàu của Nga. Giới chức Pháp vừa tịch thu một siêu du thuyền thuộc sở hữu của một tỷ phú Nga.

Danh sách của Nhà Trắng nêu tên “các cá nhân thân thiết với ông Putin và gia đình họ” sẽ bị loại khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, bị đóng băng tài sản ở Mỹ, bất động sản bị phong toả, Nhà Trắng cho biết.

Các biện pháp trừng phạt đầy đủ sẽ được áp dụng với 8 tài phiệt Nga, cùng gia đình và các cộng sự của họ.

Trong danh sách đó có ông Alisher Burhanovich Usmanov, đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, và là “một trong những người giàu nhất ở Nga”, sở hữu siêu du thuyền và máy bay riêng.

Mỹ cũng trừng phạt phát ngôn viên của ông Putin - ông Dmitry Peskov.

“Mỹ và các chính phủ trên khắp thế giới sẽ tìm và đóng băng tài sản mà nhóm tinh hoa Nga và gia đình họ nắm giữ trong khu vực thực thi pháp luật của chúng tôi, bao gồm du thuyền, căn hộ, tiền và những tài sản khác”, tờ thông tin của Nhà Trắng cho biết.

Trong khi đó, giới chức Pháp vừa tịch thu 4 tàu chở hàng và 1 du thuyền hạng sang của các tỷ phú Nga.

Hải quan Pháp tịch thu du thuyền của ông chủ tập đoàn Rosneft Igor Sechin, người nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trước khi du thuyền bị đưa khỏi cảng Riviera của Pháp, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết.

Trong một tuyên bố, Rosneft từ chối bình luận về hành động của Pháp, khẳng định ông Sechin không biết công ty nào liên quan đến ông đang sở hữu du thuyền này.

Một quan chức Pháp cho biết có 510 người có thể bị đóng băng tài sản ở nước này.

Trước đó, Đức tịch thu du thuyền hạng sang trị giá gần 600 triệu USD của tỷ phú Nga Alisher Usmanov. Phát ngôn viên chính quyền Hamburg cho biết họ không có kế hoạch trả con tàu về cho chủ.

Tại Anh, Ngoại trưởng Liz Truss tuyên bố sẽ “không có nơi nào để những người thân tín của ông Putin ẩn náu”.

Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang bị chỉ trích là quá chậm chạp trong việc trừng phạt các cá nhân liên quan đến ông Putin.

Một nguồn tin từ Chính phủ Anh tiết lộ rằng nước này có thể sửa luật để thực thi lệnh trừng phạt dễ hơn.

EU, Mỹ, Canada và Anh đang nỗ lực tìm ra cách các tỷ phú Nga có thể vượt qua lệnh trừng phạt và giảm thiểu vai trò của các công ty uỷ thác giữ tài sản, một quan chức EU cho biết ngày 3/3.

Nhóm đặc trách của EU và các nước này sẽ tìm ra những lỗ hổng để ngăn các cá nhân và công ty bị trừng phạt có thể lách qua.

Danh sách các tỷ phú bị Mỹ phong toả hoàn toàn tài sản gồm các cá nhân:

- Nikolai Tokarev (cùng với vợ Galina, con gái Mayya và 2 công ty bất động sản cao cấp)

- Boris Rotenberg (cùng vợ Karina, hai con trai Roman và Boris)

- Arkady Rotenberg (cùng hai con trai Pavel và Igor và con gái Liliya)

- Sergei Chemezov (cùng vợ Yekaterina, con trai Stanislav và con riêng Anastasiya)

- Igor Shuvalov (cùng 5 công ty, vợ Olga, con trai Evgeny cùng công ty và máy bay, con gái Maria và công ty)

- Yevgeniy Prigozhin (cùng 3 công ty, vợ Polina, con gái Lyubov, và con trai Pavel)

- Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Putin

- Alisher Usmanov (Người có siêu du thuyền vừa bị Đức tịch thu, cùng máy bay riêng – một trong những máy bay tư nhân lớn nhất ở Nga)

Mỹ cũng sẽ hạn chế visa đối với 19 tỷ phú và 47 người thân và cộng sự của họ, với cáo buộc “ủng hộ và tài trợ” cho chính sách đối ngoại của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt những tổ chức mà họ cho là đã và đang phát tán thông tin không đúng, bao gồm Quỹ Văn hoá chiến lược SDN và các trang tin Odna Rodyna, Rhythm of Eurasia, và tạp chí Kamerton; SouthFront; SDN InfoRos; New Eastern Outlook; Oriental Review; United World International; và Geopolitical.

Bên cạnh đó, “26 cá nhân người ở Nga và Ukraine đóng vai trò trung tâm trong những tổ chức này” cũng bị hạn chế visa.

Ít nhất 5 siêu du thuyền khác của các tỷ phú Nga đang neo đậu ở Maldives, một đảo quốc ở Ấn Độ Dương chưa có hiệp định dẫn độ với Mỹ.