Phía sau sự “vô can” của Khánh Phương trong vụ Vũ Thị Thúy

Vũ Thị Thúy – CEO Công ty Nhật Nam – bị truy tố vì lừa đảo, rửa tiền với số tiền huy động hơn 9.100 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ. Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của hai người đàn ông liên quan, trong đó ca sĩ Khánh Phương được xác định “đứng tên công ty” nhưng không bị xử lý hình sự.

CEO Vũ Thị Thúy bị truy tố vì lừa đảo và rửa tiền, song dư luận không chỉ dừng ở những đồng phạm trực tiếp. Cáo trạng hé lộ vai trò của hai nhân vật nam từng gắn với “đế chế” nghìn tỷ của bà Thúy — trong đó có ca sĩ Khánh Phương, cái tên gây nhiều tò mò giữa tâm điểm pháp lý này.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam – cùng 10 đồng phạm về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy cùng đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng “hợp tác đầu tư”, huy động tổng cộng hơn 9.100 tỷ đồng. Trong số này, hơn 4.100 tỷ được dùng để trả gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, liên quan đến gần 14.000 người bị hại.

Bản thân bị can khai, Công ty Nhật Nam được lập ra không phải để kinh doanh thực chất, mà nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư dưới danh nghĩa hợp tác kinh doanh. Số tiền huy động được được bà Thúy dùng để đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tạo vòng xoáy huy động vốn kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”.

Cáo trạng cũng chỉ rõ hai nhân vật nam có liên quan đến “đế chế” nghìn tỷ này. Ông Mai Thanh Tùng – chồng cũ của bà Thúy – bị cho là có dấu hiệu giúp sức nhưng hiện vắng mặt tại nơi cư trú, nên cơ quan điều tra tách hồ sơ để xử lý sau.

Đáng chú ý, ca sĩ Phạm Khánh Phương – người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy – được cho là đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và tham gia giao dịch cổ phiếu SJC theo đề nghị của vợ. Tuy nhiên, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động vốn, cũng không biết nguồn tiền có dấu hiệu phạm tội. Vì vậy, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông.

Hiện, hàng loạt tài sản của bà Thúy bị kê biên, gồm căn hộ tại tòa The Prince (TP.HCM), cùng hàng chục bất động sản tại Phú Quốc, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Mỹ Đức và Hà Nội. Ngoài ra, hơn 70 tài khoản cá nhân và doanh nghiệp liên quan cũng bị phong tỏa, với tổng giá trị hàng tỷ đồng, cùng hàng trăm nghìn cổ phiếu SJC bị tạm dừng giao dịch.