Ông trùm ONUS bị bắt: Mạng lưới tiền ảo ‘nuốt’ hàng tỉ USD của nhà đầu tư

Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu đã huy động số tiền lên tới hàng tỉ USD từ các nhà đầu tư, với dấu hiệu chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn.

Khởi tố nhiều bị can chủ chốt

Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với nhiều đối tượng liên quan, trong đó có:

Các bị can bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, nhiều đối tượng khác cũng bị khởi tố với các tội danh liên quan, trong đó có hành vi rửa tiền.

Huy động vốn quy mô lớn qua hệ sinh thái tiền ảo

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ sinh thái tiền mã hóa, phát hành các đồng như VNDC, ONUS, HNG… và bán cho nhà đầu tư thông qua nền tảng giao dịch.

Để thu hút dòng tiền, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin quảng cáo sai sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch giả nhằm tạo cung – cầu ảo, qua đó thao túng giá theo ý muốn.

Bằng các thủ đoạn này, đường dây đã huy động lượng tiền rất lớn từ nhà đầu tư trên cả nước, với tổng giá trị lên đến hàng tỉ USD.

Mở rộng điều tra trên nhiều địa phương

Trong các ngày 20 và 21/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, đồng thời triệu tập hơn 140 người có liên quan để phục vụ điều tra.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan. Đồng thời, kịp thời ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản của các nghi phạm.

Ngày 23/3, vụ án chính thức được khởi tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cảnh báo người dân trước chiêu trò đầu tư tiền ảo

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, nhất là những dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền mã hóa” với cam kết lợi nhuận cao.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là xây dựng hệ thống đa cấp, trả hoa hồng hấp dẫn để lôi kéo người tham gia, đồng thời tạo dựng niềm tin bằng các thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần đề phòng các chiêu trò lừa đảo ăn theo vụ án như “hỗ trợ rút tiền”, “khôi phục tài khoản” nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.