Nữ Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil: Nợ xấu trên 6.000 tỷ đồng chỉ là một phần nhỏ

Bà chủ Xuyên Việt Oil thừa nhận những hành vi như cáo trạng truy tố, đồng thời cho biết việc mất cân đối số tiền 6.000 tỷ đồng chỉ là một phần nhỏ; Công ty Xuyên Việt Oil đầu tư dàn trải nhiều lĩnh vực và cả bất động sản từ nguồn hoạt động kinh doanh xăng dầu và vay các ngân hàng nên dẫn tới nợ xấu.

Nữ Chủ tịch Cty Xuyên Việt Oil thừa nhận vai trò chủ mưu

Chiều 20/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm diễn ra tại tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Là bị cáo đầu tiên HĐXX xét hỏi, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) tỏ ra bình thản, trả lời rõ ràng từng câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo Hạnh thừa nhận những hành vi như cáo trạng truy tố. Tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo chỉ đạo toàn diện, các phó giám đốc là những người nhà, gia đình thân thiết. Những người này không họp hành gì nên không biết gì về chủ trương của Xuyên Việt Oil. “Các phó giám đốc Công ty Xuyên Việt chỉ biết ký thôi” – bị cáo Hạnh trả lời HĐXX.

Về bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), bị cáo Hạnh khai bà Phương là con của người chú, trong công ty, bị cáo Phương không biết gì nhiều về hoạt động của công ty.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Minh Châu hỏi rằng: Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của bị cáo Hạnh, bị cáo Phương ký công văn báo cáo số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng đồng, nhưng tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG mà Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo chỉ có 2.017.443 đồng. Cụ thể, tài khoản tại BIDV, có số dư 1.003.955 đồng; tại SHB, có số dư 1.013.360 đồng; tại VietinBank, có số dư 128 đồng. Cơ quan điều tra xác định không có đủ số tiền như thế, thì bị cáo giải thích như thế nào?

Trả lời HĐXX, bị cáo Hạnh nói sẽ Khắc phục 291 tỷ đồng này, nguồn tiền khắc phục là từ tài sản hình thành trước khi kinh doanh. Ngay cả tài sản nhờ người quen đứng tên, bị cáo cũng mang ra khắc phục hậu quả. “Tài sản đứng tên người thân thì bị cáo đã mang ra khắc phục hậu quả hết rồi”, bị cáo Hạnh trình bày.

Hai bị cáo Hạnh và Phương (cùng ngồi hàng ghế đầu) tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Bị cáo Hạnh cũng cho biết, công ty của bà đầu tư dàn trải nhiều lĩnh vực, ngoài hoạt động như giấy phép là kinh doanh xăng dầu, còn các hoạt động bất động sản. Chủ tọa hỏi, tiền đâu đầu tư cho bất động sản, bà Hạnh trả lời tiền từ hoạt động xăng dầu, tiền từ vay ngân hàng, dẫn đến nợ xấu.

“Nợ xấu trên 6.000 tỷ đồng có đúng không?” – Chủ tọa hỏi. Trả lời HĐXX, bị cáo Hạnh nói “6.000 tỷ đồng đó chỉ là một phần nhỏ”. Về các khoản vay, bị cáo Hạnh nói, có một số khoản vay ngân hàng có thế chấp, một số ngân hàng cấp tín chấp.

“Bị cáo nhận thức hành vi sai trái, ăn năn hối cải, bị cáo xin thêm cơ hội và thời gian để khắc phục” – Bị cáo Hạnh nói.

Phó giám đốc không biết gì ngoài biết ký

Trả lời HĐXX, bị cáo Phương nói có ký 18 báo cáo theo chỉ đạo của bà Hạnh. Bị cáo Phương khai trong Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo là người quản lý dòng tiền, thủ quỹ, theo dõi các tài khoản.

“Do người nhà với chị Hạnh, bị cáo còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, thấy các phó giám đốc khác cũng ký nên bị cáo cũng ký. Bị cáo không được thông qua trường lớp nào. Bị cáo được nhận vào Xuyên Việt Oil 3 năm thì được chị Hạnh bổ nhiệm Phó giám đốc” – Bị cáo Phương trình bày.

Trả lời HĐXX vì sao tài khoản BOG chỉ còn vài triệu nhưng lại ký báo cáo lên trên 291 tỷ đồng, bị cáo Phương khai vì làm theo chỉ đạo của bà Hạnh. Bị cáo không được lợi gì, bị cáo làm công, lãnh lương, được thưởng Tết chứ không được thưởng ‘ăn chia’ hay thưởng theo các ‘phi vụ’.

“Bị cáo sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Trị nghèo khó, được chị Hạnh nhận vào làm việc. Sau khi làm việc với Cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết mình sai” – cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Nguyễn Thị Như Phương trình bày với HĐXX.

Một góc phòng xử án phiên tòa vụ Xuyên Việt Oil. Ảnh: Tân Châu

22 lần đưa hối lộ

Theo cáo buộc, để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, năm 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ BOG và được nhiều ưu đãi khác, bà Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng số 31 tỷ đồng cho các bị cáo: Nguyễn Lộc An, Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Phan Kiến Anh, Đặng Công Khôi, Lê Duy Minh và Lê Đức Thọ.

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bà Hạnh, bà Phương đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát 219 tỷ đồng, vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng.

Bị cáo Hạnh đang bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương giúp sức bà Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, liên đới gây thiệt hại 219 tỷ đồng. Bị cáo Phương đang bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.