MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Nhật Nam lừa 9.100 tỷ: Ma trận đất “ảo” bị phanh phui

Hàng nghìn nhà đầu tư Việt “sập bẫy” ma trận bất động sản “ảo” của Nhật Nam, tiền tỷ bốc hơi trong tay bà chủ Vũ Thị Thúy vừa bị truy tố. Ai cũng tưởng lãi lớn, nhưng thực tế là trò lừa tinh vi khiến nhiều người trắng tay.

Cơ quan chức năng vừa ban hành cáo trạng vụ án liên quan Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vũ Thị Thúy (vợ ca sĩ Khánh Phương) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Từ năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, quảng cáo gian dối về việc sở hữu và đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận, cùng các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn. Thực tế, các dự án này không tồn tại, Nhật Nam không được cấp phép và không sở hữu bất động sản nào tại các địa phương nêu trên.

Công ty Nhật Nam đã huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua các chương trình góp vốn với cam kết lợi nhuận “trên trời”, như góp 1–10 tỷ đồng, nhận lãi 3%/tháng cùng quyền chọn mua căn hộ cao cấp tại dự án Elite Tower. Công ty còn giới thiệu các phương án đầu tư khác từ 10 triệu đến 25 tỷ đồng, với lợi nhuận hứa hẹn được trả hàng ngày trong 24 tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, Nhật Nam ngưng phân chia lợi nhuận, ra thông báo hứa trả tiền nhưng không thực hiện, khiến nhiều nhà đầu tư điêu đứng.

Từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy và các đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng, huy động trên 9.100 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Một phần tiền bị chiếm đoạt đã được sử dụng để mua bất động sản tại Bắc Giang, Sơn Tây, Thanh Hóa, Đắk Lắk, góp vốn dự án, mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa tiền phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Thị Thúy đứng tên 3 sổ đỏ tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh và thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi, tạo ma trận bất động sản “ảo” khiến nhà đầu tư khó thoát ra.