Nhận 2 tỷ “tư vấn”, hai cựu công an tiếp tay đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips

Hai cựu cán bộ công an cùng một luật sư bị cáo buộc đã nhận hàng tỷ đồng để lập “tổ tư vấn”, xây dựng quy trình nhằm giúp đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips đối phó khi bị khiếu kiện và làm việc với cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, liên quan đến đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các nạn nhân.

Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định có sự tham gia, tiếp tay của một số cá nhân từng công tác trong lực lượng công an.

Lập “tổ tư vấn” để đối phó khi bị điều tra

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, Quảng Trị) quen biết nhau trong quá trình công tác và có mối quan hệ thân thiết. Thông qua các mối quan hệ cá nhân, cả hai đã quen biết Phó Đức Nam từ năm 2020.

Dù nắm rõ hoạt động của Nam là tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, đồng thời sử dụng nhân viên để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo, nhưng các bị can vẫn tham gia hỗ trợ.

Khoảng đầu năm 2021, trong một cuộc gặp tại Hà Nội, Phó Đức Nam đặt vấn đề thành lập bộ phận pháp chế nhằm xử lý các tình huống khi khách hàng khiếu kiện hoặc khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.

Từ đó, ý tưởng về một “tổ tư vấn” được hình thành với sự tham gia của Phong, Sơn và một luật sư.

Xây dựng quy trình “né trách nhiệm” cho nhân viên

Theo cáo buộc, “tổ tư vấn” có vai trò xây dựng các quy trình làm việc và kịch bản ứng xử cho nhân viên của công ty nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Cụ thể, nhóm này đã:

Không chỉ dừng lại ở đó, “tổ tư vấn” còn tham gia sâu vào quá trình xử lý các tình huống phát sinh:

Cơ quan điều tra cho rằng đây là hệ thống được thiết kế nhằm giảm thiểu trách nhiệm pháp lý cho toàn bộ đường dây lừa đảo.

Nhận thù lao hàng trăm triệu mỗi tháng

Để duy trì hoạt động, Phó Đức Nam chi trả cho “tổ tư vấn” mức thù lao lên tới 350 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng thêm nếu xử lý các vụ việc cụ thể.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển cho Nguyễn Thanh Phong hơn 6,4 tỷ đồng.

Trong số này:

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư không chỉ dừng lại ở tư vấn pháp lý thông thường mà đã tham gia tích cực vào việc hỗ trợ hoạt động lừa đảo.

Do đó, các bị can này bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc có hành vi giúp Phó Đức Nam thực hiện các giao dịch liên quan đến 4 thửa đất tại Tây Ninh, nên bị đề nghị truy tố thêm về tội Rửa tiền.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra

Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo tài chính lớn, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan chức năng nhận định, việc hình thành “tổ tư vấn” cho thấy các đối tượng đã có sự chuẩn bị bài bản nhằm đối phó với cơ quan điều tra, kéo dài thời gian hoạt động và mở rộng quy mô lừa đảo.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.