Mr Pips tiết lộ chiêu đánh vào lòng tham, biến người đầu tư thành “con bạc”

Tại phiên tòa ngày 28/10, Phó Đức Nam (Mr Pips) thừa nhận các sàn giao dịch do mình điều hành khiến nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng. Đường dây sử dụng chiêu đánh vào lòng tham, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ khách hàng liên tục nạp tiền.

Nam khai bộ phận sale có nhiệm vụ tiếp cận, lôi kéo khách hàng và hướng dẫn giao dịch ban đầu. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục tư vấn, thúc đẩy nhà đầu tư nạp thêm tiền. Theo bị cáo, nếu sale đánh vào lòng tham thì bộ phận chăm sóc khách hàng khai thác mong muốn kiếm lãi cao của khách. Nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng 4-6%, có thời điểm lên tới 7%.

Về tổ chức hoạt động, Mr Pips khai đã thành lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam nhưng không đứng tên nhằm tránh để khách hàng tìm ra mình. Theo cáo trạng, bị cáo điều hành 36 sàn giao dịch. Hệ thống được chia thành nhiều bộ phận, trong đó kế toán tài vụ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ; hoạt động nạp, rút tiền thông qua các cổng thanh toán trung gian.

Nam thừa nhận các công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế, ngoại trừ thuế thu nhập cá nhân của một số nhân sự. Bị cáo cũng khai chưa từng xin cấp phép cho hoạt động của các sàn giao dịch này.

Về lợi ích cá nhân, Mr Pips cho biết mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn, nhận tiền bằng vàng hoặc USD. Theo kết luận điều tra mà bị cáo đề cập tại tòa, số tiền hưởng lợi được xác định là hơn 500 tỷ đồng. Nam còn khai có hai căn nhà tại Campuchia và một số tài khoản ở nước ngoài.

Tại phiên xét hỏi, bị cáo đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của một số nhân viên chăm sóc khách hàng chưa bị xử lý, đồng thời kiểm tra dòng tiền hoa hồng để phục vụ việc xác định trách nhiệm và thu hồi tài sản.