Lộ diện những siêu lừa tiền tỷ

Tối 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Công Hiến (SN 1997; ngụ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) quen và biết anh T. (ngụ TP Hồ Chí Minh) có nhu cầu mua xe ô tô Mercedes AMG G63 để sử dụng.

Do trước đó Hiến đánh bạc, thua nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tải sản của anh T. Vì thế, Hiến đã dẫn anh T. đến showroom chuyên bán siêu xe tại quận 7 để xem xe ô tô Mercedes AMG G63 đang được chào bán với giá 13,9 tỷ đồng.

Mặc dù Hiến chưa mua được chiếc xe trên nhưng vẫn ký thỏa thuận mua bán với anh T. bán chiếc xe trên với giá 13,2 tỷ đồng. Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 20/6/2022, Hiến đã nhận 5,6 tỷ đồng của anh T. Hiến đưa ra thông tin gian đối về việc thanh toán tiền đặt cọc mua xe, thanh toán tiền rút hồ sơ đăng ký xe... để chiếm đoạt số tiền anh T. đã chuyển cho Hiến.

Một trường hợp khác, để có tiền để tiêu xài cá nhân và trả tiền nợ các App tài chính, Đỗ Kim Minh Thủy (SN 1989; thường trú quận Tân Phú; nơi ở hiện nay: huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã nhiều lần lấy lý do để mượn tiền của ông H.S.

Sau khi không có tiền trả, Thủy đã tự nghĩ ra cách đề nghị ông H.S. mua lại căn nhà trên đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú với giá 1,96 tỷ đồng. Sau đó, Thủy lại hứa bán một căn nhà khác ở đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú với giá 1,1 tỷ đồng (mặc dù hai căn nhà nêu trên không thuộc quyền sở hữu của Thủy) cho ông H.S.

Thủy tự soạn các công văn của các cơ quan Tòa án, Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường… để gửi các hình ảnh đã cắt ghép cho ông H.S nhằm mục đích để ông này tin và chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt số tiền 651 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến tháng 9/2021, Dương Quang Mẫn là chuyên viên bộ phận tín dụng tại một ngân hàng ở phường 14, quận Tân Bình được phân công giải quyết hồ sơ cấp tín dụng của ông T.A.L., nên Mẫn tự lập và giả chữ ký, chữ viết họ tên T.A.L trên Giấy nhận nợ đề nghị giải ngân số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của V.N.H (bạn của Mẫn); giả chữ ký, chữ viết họ tên T.A.L, V.N.H trên các tài liệu tín dụng bổ sung. Bằng thủ đoạn nêu trên, Mẫn đã chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng để trả các khoản nợ cá nhân.