Lập công ty, thuê người làm tổng giám đốc, vẽ dự án 'ma' để lừa đảo

Để đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê người làm Tổng giám đốc công ty vẽ dự án không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, vào sáng ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đối tượng Huỳnh Hữu Tường tại cơ quan điều tra

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Cty thuê đóng giả khách hàng). Đồng thời, khám xét trụ sở Công ty thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường là chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc, đã chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản.

Theo điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng công ty này tự vẽ dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.

Khách hàng ở TPHCM có nhu cầu mua đất được chúng hẹn chở đi xem nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án tự vẽ là những khu đô thị với nhiều tiện ích như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành… rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt. Số tiền thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng Huỳnh Hữu Tường thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc Công ty.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/8 đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.