Huy động vốn trái phép, chủ đầu tư một dự án của DXG bị xử phạt

Ngày 3/10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng chủ đầu tư khu dân cư Long Đức (xã Long Đức, huyện Long Thành) số tiền 900 triệu đồng.

Theo đó, CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An (Công ty Hà An) - chủ đầu tư dự án khu dân cư Long Đức - bị xử phạt hành chính do huy động vốn không đúng quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, Công ty Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Đồng thời, phải báo cáo tình hình khắc phục hậu quả định kỳ (90 ngày/lần) về Sở Xây dựng Đồng Nai để theo dõi, giám sát. Sau thời hạn trên nếu Công ty Hà An chưa hoàn trả phần vốn đã huy động trái phép sẽ bị cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 12/9, Thanh tra Sở Xây dựng đã làm việc với Công ty Hà An liên quan việc huy động vốn không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản tại dự án khu dân cư Long Đức.

Công ty Hà An do ông Nguyễn Chí Nghiêm làm tổng giám đốc, cung cấp văn bản liên kết giữa các công ty (ký hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản dự án khu dân cư Long Đức với CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh).

Công ty Hà An được thành lập ngày 23/02/2018 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đến ngày 13/08/2018, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) quyết định nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Hà An. Sau khi DXG tái cấu trúc, Hà An trở thành đơn vị chuyên phát triển các dự án bất động sản của DXG.

Hà An là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Gem Sky World và dự án Bùi Hữu Nghĩa, … Trong đó, dự án Gem Sky World là dự án tiêu biểu nhất. Ngày 23/08/2019, Hà An đấu giá thành công lô đất triển khai dự án Gem Sky World với số tiền 3.060 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2023, DXG sở hữu 99,99% vốn điều lệ Hà An, giá trị đầu tư gốc gần 8.977 tỷ đồng.

Theo báo cáo, công ty đã có giao dịch tư vấn, thỏa thuận đặt cọc với 2.303 khách hàng. Mục đích nhằm huy động vốn để thực hiện dự án khi chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đây là hành vi huy động vốn không đúng quy định, vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản.