06/05/2021 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Hàng chục ngàn nhà đầu tư vào Lion Group có nguy cơ mất trắng vì tin lời quảng cáo "mỗi sáng thức dậy thấy tiền về"

Hoạt động bất hợp pháp nhưng hơn 1 năm nay, Lion Group (hay Lion Team) vẫn liên tục công khai vận động người tham gia sàn Forex với hứa hẹn lãi cao, hưởng hoa hồng lớn. Hiện nhóm đã lôi kéo gần 40.000 người tham gia đầu tư tài chính đa cấp.

Camkết thắng 100%, sàn không bao giờ sập

Lion Group thường tổ chức những buổi hội nghị hoànhtráng có hàng trăm người ở khắp nơi về tụ hội để hướng dẫn đầu tư Forex. Cáchthức đầu tư rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra tối thiểu 1.000 USD, sau đó "ngồi mátăn bát vàng" hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Mọi giao dịch đãcó Ban chuyên gia của sàn FX Trading Markets làm hộ, cam kết chỉ thắng, khôngbao giờ có ai bị lỗ.

Một người chơi cho biết lợi nhuận đã được Lion Group lậptrình sẵn, việc của người tham gia chỉ là bỏ tiền vào. Bỏ càng nhiều, thu nhậpcàng lớn. Ví dụ, muốn có thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng, chỉ cần đầu tư2.000 USD... "Hàng nghìn thành viên đã có thu nhập từ 5 triệu đến 500 triệuđồng/tháng, hoặc có những người thu nhập cao hơn mức đó rất nhiều", đại diệnLion Group tuyên bố hùng hồn.

Trên trang web của mình, Lion Group giới thiệu sànfxtradingmarkets.com sẽ không bao giờ sập bởi mỗi giao dịch sàn thu phí 5%, ướctính lợi nhuận của sàn là 40.000 USD/phút và mỗi ngày sàn thu được gần 60 triệuUSD, với lợi nhuận gần 1,8 tỉ USD/tháng, chả có lý do gì để sàn phải sập. Trangweb này nhấn mạnh hành vi lừa đảo để kiếm vài trăm triệu USD của những người đầutư rồi biến mất và có nguy cơ vướng vào vòng lao lý so với việc duy trì sự tồntại để kiếm nhiều tỉ USD thì tất nhiên cách thứ hai vừa an toàn lại vừa có lợicho sàn. Bên cạnh đó, mô hình chia sẻ lợi nhuận sàn đang áp dụng là AffiliateMarketing - là hình thức tiếp thị liên kết đang được áp dụng phổ biến ở rất nhiềutrang web nổi tiếng thế giới như Amazon, Alibaba, eBay…Affiliate Marketing hoàntoàn không phải đa cấp ăn chia hoa hồng nhiều tầng!?

Hình thức chiêu dụ của Lion Group là đưa ra thông tinvề nhiều người liên tục mua xe mới, mua nhà mới chỉ sau vài tháng tham gia vàoLion Group và sàn FX Trading Markets. Mua xong còn quay video, chụp ảnh để đănglên mạng. Cứ mỗi chiếc xe nào được mua sẽ dán logo hình con sư tử để nhận diện,thuận tiện cho việc quảng bá hình ảnh. Ngoài ra, trong các clip quảng cáo trênmạng, Lion Group cũng liên tục đăng tải hình ảnh đi làm từ thiện ở khắp nơi nhằmcủng cố niềm tin của các thành viên.

Đặc biệt, Lion Group đã xây dựng thành công hình tượngmột nhà triệu phú đô la tự xưng Hồ Ngọc Phương - hay còn gọi là Iker Phương.Người này được cho là nhà sáng lập ra Lion Group. Được quảng cáo và tự xưng là"Top 3 chuyên gia đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA đầu tiên tại ViệtNam" là người thầy đã giúp cho gần 40.000 người tham gia Lion Group tronghơn 1 năm qua, chưa từng bị thua lỗ 1 đồng nào khi đầu tư vào sàn Forex FXTrading Markets.

Trong khi đó, theo các chuyên gia kinh tế, mức sinh lờicủa các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp chỉ 0,5 - 6%/tháng, mức sinh lời lớnthường đi kèm với rủi ro cao, khó có chuyện đầu tư Forex “một chiều” chỉ lãikhông lỗ. Vậy nếu so sánh với mức lợi nhuận mà team Lion Group đưa ra sẽ thấy sựchênh lệch gần như không tưởng.

Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng ít nhất gần 40.000người (từ 17 - 72 tuổi) tại Việt Nam đã bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forexmà không hề quan tâm đến việc Forex là hình thức chưa được cấp phép.

"Hiện chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịchForex nào cả. Tất cả những sàn giao dịch Forex đang hoạt động là không đúng quyđịnh của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây là tiếp tay chocác sàn hoạt động trái pháp luật", một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ViệtNam khẳng định.

Khi tiến hành kiểm tra về sàn giao dịch“fxtradingmarkets.com” thông qua công cụ đo lượng truy cập của Alexa - (mộtcông ty thuộc sở hữu của Amazon), kết quả thật bất ngờ: mặc dù được quảng cáothành lập tại Anh quốc nhưng trang web của sàn giao dịch lại không có bất kỳtruy cập nào đến từ Anh mà có tới hơn 90% lượng truy cập đến từ Việt Nam. Như vậy,trang này dường như được lập ra để lừa người Việt.

Cóthực là “mỗi sáng thức dậy thấy tiền về”?

Để phát triển hệ thống, các “sư tử” Lion dạt về các tỉnhthành như Đà Nẵng, Nghệ An… với những lời dụ dỗ mật ngọt chết người.

Một người tự giới thiệu là Leader (nhà lãnh đạo) củaLion Group tuyên bố: “Lion Group là nơi giúp bạn có được tiền mà các bạn khôngphải đau đầu nghĩ chiến lược, quan sát thị trường, thức khuya dậy sớm”. Sau khimở tài khoản đăng nhập và chuyển tiền vào đó (1.000 USD, 3.000 USD, 5.000 USDvà 10.000 USD), Ban chuyên gia của Lion sẽ trade (mua bán) trên sàn giao dịchFx Trading Markets mang lại cho bạn lợi nhuận mỗi ngày, mỗi tháng. Nhà đầu tưtham gia vào hệ thống Lion Group cứ "mỗi sáng thức dậy thấy tiền về".

Chưa hết, trong một số nhóm kín của tổ chức này trêncác mạng xã hội đầy rẫy những lời kêu gọi đánh vào lòng tham của nhiều người nhưkênh đầu tư thoát nghèo; Lion có kế hoạch cụ thể và lộ trình rõ ràng để đưa nhàđầu tư đi xa 5 năm, 10 năm và xa hơn nữa;bắt đầu với số vốn 1.000 USD tương đương 23,7 triệu đồng để ít nhất mỗi thángcó thêm 4,5 triệu đồng…

Lion Group còn “chiêu dụ” người tham gia có thể tăngthêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của mình. Những ngườigiới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên Fxtradingmarket sẽ nhận đượcphí hoa hồng dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng, con sốnày càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Phương pháp Copy Trade bằng tool là phương pháp đangđược Lion Community áp dụng cho cộng đồng nhà đầu tư. Copy Trade theo đúngnghĩa đen là "Sao chép giao dịch". Những giao dịch trên tài khoảncopy sẽ được sao chép giống với tài khoản gốc. Ưu điểm lớn nhất của Copy Tradelà không mất thời gian tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt là tiền bạc…mà vẫn có được lợi nhuận là nhờ vào chất xám của chuyên gia. Đương nhiên tàikhoản gốc lỗ lãi thì tài khoản copy cũng lỗ hoặc lãi như thế. Giới đầu tư trongnhóm Lion Group liên tục tung hô “Người thầy triệu phú Iker Phương” như vị thuyềntrưởng giúp họ ôm mộng làm giàu.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về hoạtđộng đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn. Cụ thể,tại Đà Nẵng xuất hiện một số cá nhân kêu gọi người dân tham gia tổ chức LionGroup (tên gọi khác là Lion Team, Lion Community) để đầu tư tài chính vào lĩnhvực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx Trading Markets. Các thànhviên tổ chức này tự xưng trong 1,5 năm hoạt động, Lion Group có đội ngũ hơn 40chuyên gia tài chính kinh nghiệm, với cộng đồng gần 40.000 nhà đầu tư. Ngườitham gia mở tài khoản trên sàn Fx Trading Markets theo địa chỉfxtradingmarkets.com, nạp tối thiểu 1.000 USD và được cam kết lợi nhuận 0,8 -1%/ngày, 20 - 24%/tháng. Nếu nhà đầu tư kêu gọi, phát triển thêm cấp dưới thìnhận thêm hoa hồng theo 5 cấp từ level 0 đến 4.

Công văn của công an TP. Đà Nẵng nêu rõ: “Thực tế lợinhuận, trả thưởng của Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiềnngười sau trả người trước, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lướiLion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền trả, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền. Do hoạtđộng của Lion Group không tuân thủ quy định pháp luật, những rủi ro, nguy cơphát sinh trong quá trình tham gia tổ chức Lion Group của người tham gia sẽkhông được pháp luật bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân”.

Sở Công Thương Nghệ An, địa phương có đông đảo ngườitham gia vào Lion Group, cũng có văn bản gửi tới Công an tỉnh và các sở, ban,ngành về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp tráiphép. Sở này nêu rõ trên địa bàn có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để côngkhai huy động tài chính theo phương thức đa cấp, nhằm trục lợi bất chính nhưLion Group. Sở Công Thương Nghệ An cảnh báo người dân không tham gia vào các dựán trên, kịp thời tố giác với công an khi phát hiện dấu hiệu lôi kéo, tụ tậpđông người. Sở cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp nghiệpvụ, thực hiện đấu tranh, khởi tố đối với hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanhđa cấp để huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

VTV cũng chỉ ra những bất thường của nhóm Lion Groupnhư: hoạt động theo phương thức đa cấp chưa được cấp phép, trả lãi cao phi lý,quảng cáo là sàn Forex quốc tế nhưng có đến 90% lượng người truy cập vào FXTrading Markets là đến từ Việt Nam, đặc biệt là việc quy đổi số tiền đầu tư củangười tham gia ra đồng tiền ảo có tên là FXT. Tiền ảo FTX này chỉ được giao dịchtrong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets. Trong trường hợp nội bộkhông có người mua hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.

“Vesầu thoát xác”

Quảng cáo đầu tư Forex, trả lãi tới 1%/ngày, nhưng sauhơn 1 năm hoạt động, đến nay nhóm Lion Group đã không còn cho những người thamgia rút tiền. Cuối năm 2020, hàng loạt bài đăng lên mạng xã hội tung hô LionGroup, thì nay là hàng loạt những bài "tố cáo" Lion Group lừa đảo vìlãi không thấy, vốn cũng chẳng thể rút ra.

Hiện tại giá của tiền ảo FXT đã giảm tới 95% so vớilúc ban đầu. Một “nhà đầu tư” cho biết, muốn rút hết tiền về mà tuyến trên khôngđồng ý trả, không còn cách nào chị đành phải chuyển đồng tiền ảo FXT lên sàn đểtự bán. Trong khi trước đó lúc chuẩn bị tham gia, chị hoàn toàn không hề đượcmôi giới thông tin về việc phải đưa tiền ảo lên sàn.

Nhiều người bỏ ra hàng trăm triệu đồng vào Lion Groupđể đầu tư Forex. Tham gia được 1 tháng không nhận được lãi cao như quảng cáonên quyết định rút tiền về nhưng sàn FX trading Makets lại luôn trong tình trạngbảo trì, không truy cập được. Đến khi truy cập được, Lion Group không đồng ýcho rút tiền, thông qua tuyến trên như mọi lần mà yêu cầu những người tham giaphải tự đẩy đồng tiền ảo FXT token của mình lên sàn để tự thanh khoản. Nên nhớlà sau khi người tham gia đưa FXT lên sàn, Lion Group không phải trả lãi1%/ngày như đã quảng cáo. Việc mua, bán tiền ảo trên sàn để thanh khoản là donhững người tham gia tự quyết định, đồng nghĩa với việc Lion Group không chịutrách nhiệm gì với các nhà đầu tư.

Đúng thời điểm này, giá của đồng tiền ảo FXT lại tụt dốckhông phanh. Khi tham gia vào Lion Group, những người tham gia phải bỏ tiền đểmua FXT của tuyến trên với giá 1 FXT = 1 USD. Thế nhưng, nay 1 FXT chỉ bằng0,05 - 0,08 USD, tùy từng ngày. Đồng nghĩa với việc, người tham gia sẽ mất đi đến92 - 95% số tiền đã đầu tư.

Bị trục xuất ra khỏi nhóm, bị khóa tài khoản…, khôngít nhà đầu tư của Lion Group đang rơi vào cảnh mất trắng số tiền bỏ ra. Trongtrường hợp nội bộ không có người mua hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ cónguy cơ mất tiền.

Tự quảng cáo là một cộng đồng tài chính thịnh vượngsong tham gia vào Lion Group chỉ thấy nguy cơ mất tiền hiện hữu. Nhưng không ítthành viên nhóm Lion Group vẫn ra sức kêu gọi những người tham gia bình tĩnh, cốgắng đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn và chờ nó tăng giá sẽ lại được nhân đôi, nhânba tài khoản.

Một luật sư của Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích,chiêu thức của Lion Group khá tinh vi. "Đầu tiên là trên cơ sở tự nguyệnthỏa thuận, sau đó do thay đổi, nó làm cho giống như có sự đồng ý thỏa thuận vềviệc chuyển đổi đồng tiền số do các bên thỏa thuận với nhau. Cuối cùng làm nhàđầu tư mất trắng mà phải "ngậm hột thị" không nói được gì. Về bản chấtđây là hình thức lừa đảo".

Vị này cho rằng việc Lion Group không cho người thamgia rút tiền, mà bắt buộc phải đưa đồng FXT lên sàn là để giảm thiểu sự căng thẳngcủa những người tham gia, nuôi hi vọng về việc đồng FXT sẽ tăng giá, đặt nềnmóng cho chiêu thức "ve sầu thoát xác" khỏi hệ thống. Đây là một cáchđánh bùn sang ao, giảm thiểu sự phản đối, căng thẳng và dần dần đưa tất cả vềcon số 0.

Để cũng không được, rút ra chẳng xong. Những người bỏtiền tham gia vào Lion Group giờ như đứng giữa ngã ba đường. Có người gửi đơn tốcáo, nhưng cũng có người "ngậm bồ hòn làm ngọt", chẳng dám tố cáo aibởi người môi giới chính là người thân của mình.