Giao dịch tiền số trái phép sẽ bị phạt tới 200 triệu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 284 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Với mức phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức, khung pháp lý mới được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch cho thị trường trong giai đoạn thí điểm.

Không chỉ tổ chức phát hành hay cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư cũng có thể bị xử phạt nếu giao dịch tài sản mã hóa không đúng quy định. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý đối với thị trường crypto tại Việt Nam.

Giao dịch tiền số trái phép sẽ bị phạt tới 200 triệu

Nghị định số 284 quy định các mức phạt hành chính khác nhau tùy theo mức độ vi phạm. Tổ chức bị phạt tối đa 200 triệu đồng, cá nhân tối đa 100 triệu đồng. Cụ thể, hành vi chào bán hoặc phát hành tài sản mã hóa không đúng đối tượng, chưa đáp ứng đủ điều kiện hoặc không công bố bản cáo bạch bị phạt 150-200 triệu đồng. Cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm bị phạt 100-150 triệu đồng. Phát hành vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài bị phạt 70-100 triệu đồng.

Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa mà chưa được cấp giấy phép hoặc quảng cáo dịch vụ này khi chưa được phép bị phạt 180-200 triệu đồng. Tổ chức không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư khi mở tài khoản bị phạt 50-70 triệu đồng. Hành vi thu thập, lưu trữ, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản của nhà đầu tư có thể bị phạt 150-200 triệu đồng.

Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép bị phạt 30-50 triệu đồng. Giao dịch các tài sản mã hóa chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài bị xử phạt 70-100 triệu đồng. Những quy định này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát dòng vốn trong hoạt động tài sản mã hóa.

Nghị định 284 tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho thị trường tài sản mã hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan. Các doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấp phép, công bố thông tin và bảo vệ dữ liệu nhà đầu tư. Quy định cũng hướng tới ngăn chặn rửa tiền và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thông qua các yêu cầu về xác minh danh tính và quản lý dòng tiền.