Giả gái làm quen, dụ đầu tư rồi khóa tài khoản: Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị phanh phui ở Đà Nẵng

Nhóm 13 người nước ngoài thuê biệt thự tại Đà Nẵng làm nơi tổ chức lừa đảo qua mạng, sử dụng thủ đoạn giả danh, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân đầu tư trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Tối 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm 13 người nước ngoài hoạt động lừa đảo tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị R.V (phường Điện Bàn Đông).

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng công an kiểm tra căn biệt thự sau khi nhận được thông tin nghi vấn, phát hiện 13 người đang sử dụng máy tính và điện thoại để thực hiện các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định X.Z (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành. A.A.P (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) quản lý, phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại. Một người Trung Quốc khác được thuê phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Theo điều tra ban đầu, X.Z nhập cảnh Việt Nam ngày 27/8, sau đó thuê biệt thự, trang bị 12 máy tính và 87 điện thoại di động để tổ chức hoạt động phạm tội. Đối tượng tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí ăn ở và giữ hộ chiếu. Tổng chi phí đầu tư, duy trì hoạt động khoảng 60.000 USD.

Từ đầu tháng 10, nhóm này chia thành 5 tổ, sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người Indonesia, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin. Sau đó, chúng dụ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân nhận lại tiền gốc và hoa hồng từ những khoản nạp nhỏ để tạo lòng tin. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, chúng liên tục đưa ra lý do yêu cầu nạp thêm, đồng thời can thiệp hệ thống, ngăn việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tiền của nạn nhân được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví điện tử do X.Z cung cấp. Các đối tượng sử dụng các nhóm Telegram riêng để điều phối giao dịch và báo cáo dòng tiền.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những người quen qua mạng rủ rê đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ chốt đơn hưởng hoa hồng. Không chuyển thêm tiền khi bị yêu cầu đóng phí rút tiền hoặc mở khóa tài khoản; đồng thời kịp thời trình báo công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.