#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Dòng tiền 5 tỷ của 500 nạn nhân bị “bẻ lái” qua tài khoản rác: Lộ diện 2 thanh niên 9X cầm đầu

Sau gần 3 tháng kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 người dân trên cả nước.

Dựng “vỏ bọc doanh nghiệp”, rao bán máy móc giá rẻ để lừa đặt cọc

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo, YouTube mang tên “Cty TNHH QL Captrade N.B.V.H”, cố tình đặt tên gần giống với một doanh nghiệp có thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Nhóm này sử dụng hình ảnh, video quảng cáo máy móc cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp của công ty thật để đăng tải lại trên mạng xã hội, kèm theo mức giá rao bán rẻ hơn nhiều so với thị trường. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng mua bán, tạo cảm giác đây là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Khi người dân liên hệ hỏi mua, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, giấy tờ pháp lý giả và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để giữ hàng.

Tiền được chuyển vào “tài khoản rác”, người mua bị chặn liên lạc

Sau khi tạo dựng được lòng tin, nhóm đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” – là các tài khoản không chính chủ được mua lại trên mạng nhằm che giấu danh tính và gây khó khăn cho công tác truy vết dòng tiền.

Ngay khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn toàn bộ liên lạc với bị hại. Với thủ đoạn này, nhiều người dân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi vụ.

Lần theo dòng tiền, công an công nghệ cao vào cuộc

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, số lượng nạn nhân lớn và thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp ứng dụng công nghệ cao trong truy vết dữ liệu điện tử và dòng tiền, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng nghi vấn đang hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 28/1/2026, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lương Phú và Công an xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long) tiến hành triệu tập, bắt giữ Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú xã Phú Túc) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú xã Lương Phú).

Hơn 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận: Từ giữa năm 2024 đến nay, chúng đã thực hiện trót lọt hơn 500 vụ lừa đảo, tương ứng với hơn 500 người bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện hồ sơ vụ án và các đối tượng đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội, đặc biệt với các sản phẩm có giá trị lớn:

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng với thủ đoạn nêu trên nhanh chóng liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685.134 để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.