Doanh thu 5.000 tỷ, nghi trốn thuế gần 1,3 tỷ

Vụ việc tiếp tục cho thấy xu hướng siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong ngành.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cùng các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố hai bị can là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Xuân và Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân của nhân viên và người thân để nhận thanh toán từ khách hàng thay vì giao dịch qua tài khoản công ty.

Thông qua hệ thống này, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch, với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế doanh nghiệp kê khai và nộp chỉ dao động khoảng 10-20 triệu đồng mỗi tháng.

Gần 600 tỷ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách

Quá trình điều tra đến nay đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, qua đó xác định khoảng 600 tỷ đồng doanh thu không được hạch toán và kê khai thuế.

Theo cơ quan điều tra, số tiền thuế bị trốn bước đầu được xác định gần 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho rằng lãnh đạo doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên bán vàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời đưa doanh thu ra ngoài hệ thống kế toán nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Đây được xem là một trong những vụ việc nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh vàng tại địa phương khi Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất Hà Tĩnh với ba cơ sở hoạt động.

Tác động tới ngành vàng và yêu cầu minh bạch hóa giao dịch

Vụ án diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, bạc và đá quý trên phạm vi cả nước, đặc biệt sau hàng loạt vụ việc liên quan đến hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa và nghĩa vụ thuế.

Đối với ngành kinh doanh vàng, việc siết chặt quản lý được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình minh bạch hóa doanh thu, chuẩn hóa hoạt động xuất hóa đơn điện tử và thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

Ở góc độ doanh nghiệp, những đơn vị tuân thủ đầy đủ quy định về kế toán, thuế và quản trị có thể hưởng lợi từ môi trường cạnh tranh minh bạch hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn tồn tại rủi ro về quản trị, kiểm soát nội bộ hoặc quy trình kế toán sẽ chịu áp lực lớn hơn từ hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.