#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Điều tra vụ Bảo Tín Minh Châu: Làm rõ nguồn gốc vàng và dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, trong đó tập trung làm rõ nguồn gốc vàng nguyên liệu và các hành vi có liên quan.

Hiện tại, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động bình thường. Cơ quan công an cho biết đã tạo điều kiện để công ty tiếp tục kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đến nay, chưa ghi nhận phản ánh chính thức từ người dân liên quan đến các giấy hẹn mua vàng. Tuy nhiên, nhà chức trách khuyến cáo người dân có thể khiếu nại hoặc tố giác nếu quyền lợi không được đảm bảo.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp này sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế. Nhiều tài liệu cùng vàng nguyên liệu đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin trước đó, ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng ba cá nhân khác đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả xác minh cho thấy, từ nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu đã chỉ đạo con trai là Vũ Minh Tú cùng nhân viên xóa dữ liệu trên các phần mềm quản lý như Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang quản lý bằng bảng tính Excel và phần mềm Fox AI, trước khi tổng hợp dữ liệu đưa vào phần mềm kế toán Misa để phục vụ kê khai thuế.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống Hivi trong giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực tế của công ty ước đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, cao hơn khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu đã kê khai. Hành vi này bị xác định gây thất thu ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ sai phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án.