MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

Đề xuất tội làm giàu bất chính qua tiền ảo

Bộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và tăng cường quản lý tiền ảo, tài sản ảo để ngăn ngừa rửa tiền và tham nhũng.

Theo báo cáo "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng" của Bộ Tư pháp, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) định nghĩa làm giàu bất hợp pháp là việc tài sản của công chức tăng lên đáng kể so với thu nhập hợp pháp mà không có lý do hợp lý giải thích cho sự tăng trưởng đó.

Nghiên cứu chỉ rõ rằng, thực tế chống tội phạm toàn cầu cho thấy làm giàu bất hợp pháp thường bắt nguồn từ các tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Vì vậy, ngoài việc hình sự hóa các hành vi tham nhũng truyền thống như tham ô, biển thủ, hối lộ, hoặc lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, UNCAC coi hành vi làm giàu bất hợp pháp là một hành vi tham nhũng và khuyến nghị các quốc gia thành viên cần hình sự hóa hành vi này.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa quy định về làm giàu bất chính vào pháp luật của mình.

Các chuyên gia của Bộ Tư pháp đồng tình với việc này và nhấn mạnh rằng, để phòng ngừa tội phạm tham nhũng hiệu quả, Việt Nam cần có những giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đồng thời phải hoàn thiện hệ thống thể chế và chính sách pháp lý để đảm bảo sự đồng bộ trong đăng ký tài sản, giao dịch, kê biên và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, cần tăng cường cơ sở vật chất cho các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao nhận thức người dân về việc tuân thủ quy định đăng ký tài sản, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của công chức trong kê khai tài sản, thu nhập.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Việt Nam hiện chưa có văn bản pháp lý cụ thể về quản lý và xử lý tiền ảo và tài sản mã hóa.

Mặc dù ngày càng có nhiều người tham gia giao dịch tiền ảo (Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Ripple, Cardano...), nhưng vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc liệu các loại tiền này có được coi là tài sản theo pháp luật dân sự của Việt Nam hay không. Thiếu sót pháp lý này đang ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo, đặc biệt trong công tác phòng chống lạm dụng tiền ảo để rửa tiền.

Để ngăn ngừa nguy cơ rửa tiền, nhóm nghiên cứu khẳng định sự cần thiết phải có một hành lang pháp lý để quản lý và kiểm soát các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa và rửa tiền hiện nay.