Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm của Cty đấu giá Bắc Trung Nam, tạm hoãn xuất cảnh giám đốc

Thanh tra Bộ Tư pháp vừa hoàn tất kết luận thanh tra chuyển hồ sơ Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với một số dấu hiệu vi phạm của Công ty Cổ phần đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội (THADS) đã có văn bản tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc công ty này.

Ngày 12/1, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Thanh tra bộ này vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đấu giá tài sản đối với Công ty Cổ phần đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam (Công ty Bắc Trung Nam).

Theo đó, Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ có hay không việc Công ty Bắc Trung Nam ép buộc khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp các khoản tiền trái quy định; Công ty Bắc Trung Nam vận hành trang đấu giá trực tuyến lậu.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Tư pháp cho hay, sẽ chuyển cơ quan điều tra làm rõ có hay không sự can thiệp vào hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Bắc Trung Nam.

Vẫn theo Thanh tra Bộ Tư pháp, tại Bản án số 121, năm 2014 của Tòa án nhân dân Tối cao và Quyết định thi hành án số 27 ngày 3/10/2014 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội: Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam, địa chỉ: Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (tại thời điểm xét xử bản án, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam là ông Lê Anh Linh) phải hoàn trả số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Song đến ngày 21/6/2022 của Cục THADS TP Hà Nội, Cục THADS mới thu được trên 350 triệu đồng và Công ty Bắc Trung Nam còn phải thi hành gần 3 tỷ đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho thấy, Công ty Bắc Trung Nam có 4 chi nhánh tại An Giang, Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM nhưng hiện nay chỉ có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh TP HCM đang hoạt động.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, ông Lê Anh Linh là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam là tổ chức đang phải thi hành án theo Quyết định thi hành án số 27 nêu trên; và là đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá tài sản của Công ty Đồng Phú.

Đáng chú ý, theo Báo cáo số 125 ngày 21/6/2022 của Cục THADS TP Hà Nội cho thấy, Công ty Bắc Trung Nam có một số tủ, bàn ghế, máy tính, máy in cũ dùng cho hoạt động công ty; địa điểm Công ty mượn nhà và thuê nhà làm trụ sở kinh doanh; các tài khoản của Công ty đã được Cục THADS đã áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ để thực hiện thi hành án.

Bên cạnh những dấu hiệu vi phạm, ngày 27/10/2022, Cục THADS TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-THADS tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Anh Linh và tiếp tục xác minh, tổ chức thi hành án đối với Công ty Bắc Trung Nam.