MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

Đế chế 16 tỷ USD sụp đổ: Prince Group bị tịch thu tài sản khắp thế giới

Prince Group, tập đoàn đa quốc gia khổng lồ có trụ sở tại Campuchia, đang trở thành tâm điểm của một chiến dịch truy quét toàn cầu chưa từng có. Từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã phối hợp tấn công Prince Group tại nhiều quốc gia, tịch thu tài sản trị giá lên đến hơn 16 tỷ USD, bao gồm bitcoin, bất động sản, du thuyền và siêu xe.

Mặt trái của đế chế kinh doanh

Prince Group, do Chen Zhi (Trần Chí) – doanh nhân Campuchia gốc Trung Quốc – điều hành, từng được biết đến là tập đoàn đa ngành đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, y tế và từ thiện. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra quốc tế phát hiện phía sau hình ảnh hợp pháp là một mạng lưới rửa tiền và lừa đảo trực tuyến trải dài khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Các vụ việc bắt đầu bị phát hiện từ năm 2022, khi hàng loạt khu phức hợp lừa đảo (scam compounds) ở Campuchia bị báo chí và tổ chức nhân quyền phanh phui. Hàng nghìn người bị cưỡng bức lao động để thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng.

Chuỗi tịch thu tài sản kỷ lục

Mỹ: Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, đồng thời tịch thu 127.000 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Anh: 19 bất động sản liên quan Prince Group tại London bị đóng băng, trị giá hơn 134 triệu USD.

Đài Loan: Tịch thu hơn 4,5 tỷ NT$ (147 triệu USD) bao gồm 26 xe cao cấp, bất động sản và tài khoản ngân hàng, cùng bắt giữ 25 nghi phạm.

Hồng Kông: Ủy ban Chống rửa tiền (JFIU) đóng băng 2,75 tỷ HKD (354 triệu USD) trong các tài khoản công ty bình phong.

Singapore: Tịch thu hơn 150 triệu SGD (115,9 triệu USD), bao gồm 3 du thuyền hạng sang, 14 căn hộ cao cấp và 9 siêu xe.

Các vụ tịch thu nhắm vào bitcoin, bất động sản, xe sang và các quỹ đầu tư, đồng thời hé lộ mạng lưới rửa tiền đa tầng được vận hành tinh vi qua nhiều công ty bình phong tại Campuchia, Singapore, Hồng Kông và Philippines.

Cấu trúc “rửa tiền” đa tầng của Prince Group

Các nhà điều tra nhận định Prince Group vận hành mạng lưới rửa tiền với cấu trúc 4 tầng:

Mạng lưới này giúp che giấu dòng tiền xuyên biên giới trong nhiều năm trước khi bị bóc gỡ.

Bước ngoặt chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia

Chiến dịch tấn công Prince Group là lần đầu tiên cơ chế chia sẻ dữ liệu rửa tiền quốc tế (AML Data Exchange Protocol) được áp dụng cho một vụ án liên quan ASEAN – Mỹ – EU. Liên hợp quốc và Interpol cũng tham gia, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính toàn cầu.

Nhà nghiên cứu tài chính Tom Keatinge (Anh) nhận định: “Prince Group là ví dụ điển hình về cách tội phạm rửa tiền hoạt động nhanh, linh hoạt và ẩn danh, nhưng khi hệ thống pháp lý hợp tác, mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài tháng.”

Prince Group – từ biểu tượng kinh tế thành bài học cảnh tỉnh

Vụ việc Prince Group trở thành minh chứng rằng tội phạm tài chính không thể ẩn mình trong không gian ảo. Từ bitcoin, bất động sản đến hàng xa xỉ, khối tài sản khổng lồ này đang bị tháo rời từng lớp, đồng thời cảnh báo rằng sự giàu có nhanh chóng có thể che giấu bóng tối.

Prince Group giờ đây là lời nhắc nhở toàn cầu: trong kỷ nguyên tiền điện tử và toàn cầu hóa, mọi giao dịch đều có thể bị truy vết, và tội phạm tài chính xuyên quốc gia sẽ không còn “ẩn mình” an toàn.

Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh

Prince Group bị tịch thu tài sản khắp thế giới

(CATP) Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế liên tiếp giáng các đòn chí...