"Đế chế" 10.000 tỷ của bầu Đoan

Từ doanh nghiệp bất động sản vốn gần 1.900 tỷ đồng, loạt dự án có tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng đến lâu đài trên khu đất 50.000 m² và bộ sưu tập xe cổ, Cao Tiến Đoan từng xây dựng hình ảnh một đại gia nổi bật tại Thanh Hóa. Nay, hệ sinh thái này đối diện biến động lớn khi ông bị đề nghị truy tố.

Đằng sau khối tài sản lớn là những khoản vốn, quyền tài sản và giao dịch thế chấp đáng chú ý, trong khi dự án Quảng Thành – tâm điểm vụ án – đang phơi ra những vấn đề nghiêm trọng về dòng tiền và pháp lý.

Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á được thành lập tháng 10/1996 tại Thanh Hóa. Vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh qua nhiều năm, từ 262 tỷ đồng năm 2017 lên 583 tỷ đồng, 689 tỷ đồng, 1.269 tỷ đồng và đạt 1.869 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Đến tháng 3/2025, ông Cao Tiến Đoan nắm 84,5% vốn Đông Á, phần còn lại thuộc ông Nguyễn Hữu Dương và ông Nguyễn Trọng Tự. Sau khi vụ án được khởi tố, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển sang ông Cao Hoàng Đức, con trai ông Đoan.

Quy mô của Đông Á còn nằm ở danh mục bất động sản. Doanh nghiệp được giới thiệu là chủ đầu tư nhiều dự án tại Thanh Hóa với tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm Khu đô thị mới ven sông Hạc khoảng 1.980 tỷ đồng, Đông Á Riverside 650 tỷ đồng, Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn 5.000 tỷ đồng và Khu du lịch sinh thái – văn hóa núi Trường Lệ khoảng 3.000 tỷ đồng. Đây là tổng mức đầu tư của dự án, không phải giá trị tài sản cá nhân của ông Đoan.

Bên cạnh khối tài sản doanh nghiệp, ông Đoan từng được biết đến với khu nhà được gọi là “Bạch Dinh” trên diện tích khoảng 50.000 m² tại Sầm Sơn cùng bộ sưu tập 13 ô tô cổ, phần lớn là Mercedes. Tuy nhiên, đây là những tài sản được thông tin công khai trên báo chí, không nên đồng nhất toàn bộ với tài sản ròng cá nhân nếu chưa có hồ sơ xác lập quyền sở hữu và giá trị.

Đáng chú ý hơn là lớp tài sản dùng để bảo đảm tín dụng. Tháng 12/2023, Đông Á đăng ký giao dịch bảo đảm tại Vietcombank với giá trị nghĩa vụ 363 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là các khoản lợi tức phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Trường Lệ. Tháng 1/2025, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký giao dịch bảo đảm cho khoản vay 298 tỷ đồng bằng quyền tài sản liên quan dự án Khu dân cư phường Quảng Thành.

Không chỉ doanh nghiệp, tháng 9/2024, ông Đoan đăng ký thế chấp phần vốn góp trị giá 740 tỷ đồng tại Đông Á, tương ứng 58,36% vốn điều lệ, tại Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa. Một chiếc Mercedes đứng tên vợ chồng ông cũng từng được sử dụng trong giao dịch bảo đảm vào năm 2023.

Quảng Thành hiện là mắt xích nhạy cảm nhất. Đông Á trúng đấu giá khu đất gần 2 ha với giá 255 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, vụ án liên quan quá trình đấu giá dự án này; đồng thời từ năm 2015–2025, doanh nghiệp bị xác định để ngoài sổ sách gần 65 tỷ đồng từ 155 hợp đồng bán đất, dẫn tới số tiền thuế bị trốn hơn 15,7 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố 22 bị can, trong đó ông Cao Tiến Đoan bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế.