Cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa đã giúp “Bầu Đoan” đấu giá dự án 255 tỷ như thế nào?

Vì sao một lá thư tín dụng hơn 532 tỷ đồng vẫn được phát hành khi Hội sở chỉ duyệt 400 tỷ đồng? Vai trò của cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa trong việc giúp “Bầu Đoan” đủ điều kiện đấu giá dự án 255 tỷ đồng được hé lộ ra sao?

Theo An ninh Thủ đô, trong vụ án Cao Tiến Đoan (tức “Bầu Đoan”, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) bị điều tra về hành vi trốn thuế hơn 15 tỷ đồng và vi phạm quy định về đấu giá tài sản, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng, 2 cựu lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa là Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Thanh Hóa) và Lê Như Tú  (cựu Phó Giám đốc chi nhánh) cũng bị đề nghị truy tố.

Theo kết luận điều tra, Bầu Đoan nhờ Trịnh Ngọc An xác nhận năng lực tài chính để Công ty BĐS Đông Á đủ điều kiện tham gia đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành. Đoan nói dự án đã được lãnh đạo tỉnh dành cho doanh nghiệp để có kinh phí “nuôi” Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa và cam kết sẽ trúng đấu giá. Đổi lại, Đoan hứa bán cho An một số lô đất với giá ưu đãi.

Sau đó, Đoan tiếp tục nhờ Lê Như Tú “làm nhanh” thư xác nhận cung ứng tín dụng trước hạn nộp hồ sơ ngày 24/5/2024, đồng thời hứa tạo điều kiện cho Tú và nhân viên Vietcombank mua các lô đất “ngoại giao”. Tú báo cáo An và cả hai thống nhất thực hiện.

Ngày 22/5/2024, Công ty BĐS Đông Á đề nghị Vietcombank Thanh Hóa phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng. Tuy nhiên, chuyên viên Hoàng Ngọc Nam xác định hồ sơ không đủ điều kiện do thiếu tài liệu chứng minh vốn tự có, dư nợ của các khách hàng liên quan lớn và nguồn trả nợ không được bảo đảm.

Đáng chú ý, mức hơn 532 tỷ đồng cũng vượt mức 400 tỷ đồng đã được Hội sở Vietcombank phê duyệt trước đó. Dù ông Nam 2 lần báo cáo việc phát hành là trái quy định, Lê Như Tú vẫn chỉ đạo thực hiện và cho biết Trịnh Ngọc An đã thống nhất không trình Hội sở, để chi nhánh tự phát hành.

Vietcombank Thanh Hóa sau đó phát hành thư xác nhận, giúp Công ty BĐS Đông Á đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Kết luận điều tra xác định Cao Tiến Đoan cùng các đồng phạm, trong đó có 2 cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa, đã có các hành vi liên quan thẩm định giá đất, hạn chế đối thủ mua hồ sơ và thông đồng về mức giá trước đấu giá, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Sau khi sở hữu khu đất, Đoan chuyển cho Trịnh Ngọc An 135 triệu đồng sau khi An không có nhu cầu mua các lô đất “ngoại giao” do đã chuyển công tác ra Hội sở Vietcombank tại Hà Nội. Với Lê Như Tú, Đoan bán 3 lô đất tại Dự án Quảng Thành với giá ưu đãi.

Theo tài liệu điều tra, sau khi trúng đấu giá Dự án Quảng Thành, Cao Tiến Đoan chỉ đạo Công ty BĐS Đông Á huy động tiền từ các nhà đầu tư thông qua các hợp đồng vay vốn với tổng số tiền hơn 443 tỷ đồng.

Số tiền huy động này cao hơn nhiều so với giá trúng đấu giá Dự án Quảng Thành là 255 tỷ đồng.