Cục An ninh kinh tế khởi tố 2 vụ án làm thất thoát hàng hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 2/2, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự gồm vụ án “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất khẩu Quốc Việt (Cà Mau) và vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh ninh tế trong những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp theo quy định nhằm xác minh, kết luận, đề xuất xử lý đối với các vụ việc phức tạp xảy ra. Điển hình, đã xác minh, kết luận và ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự, gồm vụ án “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Quốc Việt (Cà Mau).

Qua công tác đấu tranh, bước đầu xác định các cá nhân có trách nhiệm tại Công ty Quốc Việt đã làm giả các tài liệu của cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện chiết khấu tại BIDV Đất Mũi và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), làm thất thoát 1200 tỷ của ngân hàng và 730 tỷ ngân sách Nhà nước.

Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn gây thiệt hại số tiền 99 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất vốn nhà nước tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn lỗ lũy kế 3.655 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu âm 1.940 tỷ đồng; dư nợ ngân hàng nước ngoài hơn 1700 tỷ đồng. Hiện không có khả năng chi trả, có liên quan trách nhiệm bảo lãnh của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND TP Hồ Chí Minh.

Thành tích đấu tranh 2 vụ việc nói trên của Cục An ninh kinh tế đã góp phần vào những chiến công, thành tích chung của lực lượng An ninh kinh tế trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho biết, đây chỉ là một trong những thành tích, chiến công của đơn vị trong những ngày đầu ra quân.

Trước đó, thực hiện Mệnh lệnh ra quân số 104/ĐK-HT ngày 12/12/2023 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục An ninh kinh tế ban hành Kế hoạch số 11836/KH-A04-P1 ngày 14/12/2023 để triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế đối với các địa bàn, mục tiêu, tuyến, tổ chức, lĩnh vực, chuyên đề được giao phụ trách. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế; đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia trên các lĩnh vực của nền kinh tế và các vấn đề liên quan ANTT.

Trong những ngày ra quân đầu tiên, Cục An ninh kinh tế đã có hàng chục báo cáo tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ xử lý kịp thời những bất cập trong công tác quản lý, điều hành kinh tế, nguy cơ bất ổn trong các vấn đề kinh tế của đất nước; đảm bảo nền kinh tế đất nước luôn được ổn định, giữ vững đà phục hồi, phát triển từ cuối năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều xung đột, biến động, kinh tế thế giới suy thoái.

Cục An ninh kinh tế cũng có hàng trăm báo cáo đề xuất Bộ Công an đấu tranh, xử lý kịp thời với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; hoạt động “tín dụng đen”, chuyển tiền trái phép, rửa tiền, tài trợ khủng bố, cho vay qua các trang tin điện tử, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; xử lý tình hình phức tạp tại các doanh nghiệp FDI, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhất là những đối tượng kích động công nhân đình công, lãn công; các vi phạm liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm; các vi phạm pháp luật môi trường, khoáng sản, đất đai và hải đảo; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, các dự án trọng điểm của đất nước như cao tốc Bắc Nam phía Đông, sân bay Long Thành, đường dây 500KV Mạch 3... trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi dụng lôi kéo, móc nối, kích động chống đối, gây mất ANTT,

Cục An ninh kinh tế đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, theo đúng quy định của pháp luật.