Công an TP.HCM đề nghị truy tố giám đốc 'làm giả giấy tờ dự án ở Phú Quốc'

Công an TP.HCM vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam, liên quan tới vụ làm giả giấy tờ dự án ở Phú Quốc

Ngày 1.7, liên quan vụ "làm giả giấy tờ dự án Bãi Trường Phú Quốc", Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển toàn bộ hồ sơ lên Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (37 tuổi, ngụ Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam (viết tắt: Công ty Thiên Phúc Nam Nam), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Làm giả giấy tờ dự án hàng trăm tỉ đồng

Theo KLĐT, đầu năm 2014, Nguyễn Văn Dư (32 tuổi, ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) có mối quan hệ thân thiết với Sỹ và Dư có quen đường dây làm giả giấy tờ. Khoảng giữa năm 2017, Dư trao đổi với Sỹ có đường dây xin được dự án ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc) để làm khu nhà ở, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái cao cấp.

Dư nói nếu Sỹ muốn làm dự án phải thành lập công ty, chi phí dịch vụ mỗi dự án 21 tỉ đồng để ra quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chi phí khác Sỹ tự đóng.

Sau đó, Sỹ thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam, trụ sở tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc. Mục đích Sỹ xin dự án rồi chuyển nhượng dự án để kiếm chênh lệch chứ không thực hiện dự án vì chi phí để làm dự án hoàn chỉnh đối với dự án gần 29 ha mất hơn 114 tỉ đồng.

Sỹ nhờ Dư làm giả các giấy tờ thể hiện Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang giao đất dự án cho Công ty Thiên Phúc Nam Nam được làm chủ đầu tư, từ đó dễ dàng đi tìm đối tác để chuyển nhượng dự án.

Làm giả giấy tờ để lừa người mua

Ngay sau đó, Dư làm giả và giao cho Sỹ “Biên bản bàn giao đất Dự án Bãi Trường Phú Quốc ngày 4.1.2018” có "chữ ký, con dấu" của lãnh đạo Sở TT-MT Kiên Giang, với số lượng 16 dự án, mỗi dự án 29 ha và tổng diện tích 464 ha. Mỗi dự án 55 tỉ đồng và số tiền tổng dự án 880 tỉ đồng.

Đến giữa tháng 1.2019, ông T.M.H. và bà C.T.H. (cùng ngụ TP.HCM) đến gặp Sỹ mua dự án với giá 2.380.000 m². Hai người này sau khi đi xem đất dự án đồng ý mua 9 ha và hẹn lên TP.HCM đặt cọc.

Sau đó, Sỹ đến gặp Dư nhờ làm giấy tờ giả hồ sơ pháp lý đối với 9 ha này để mang lên TP.HCM cho khách hàng, trả trước cho Dư 3 tỉ đồng.

Ngày 12.2.2018, Sỹ đến Q.10 gặp khách ký hợp đồng chuyển nhượng dự án với giá 214 tỉ đồng, tiền đặt cọc 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau khi giao 20 tỉ đồng cho Sỹ, ông H.và bà H. đi tìm hiểu thì mới phát hiện Công ty Thiên Phúc Nam Nam không được giao thực hiện dự án nào tại tỉnh Kiên Giang, lúc này mới biết giấy tờ Sỹ đưa là giả.

Ngoài ra, đầu năm 2017, Sỹ đã làm giả 45 bộ giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất bằng cách tự viết, ký giả xác nhận của UBND xã ở một số khu đất khác rồi đưa Dư đóng dấu, chiếm đoạt gần 6,7 tỉ đồng. Theo KLĐT, hiện không rõ Dư đi đâu khỏi địa phương, chưa làm rõ được nội dung liên quan, vì vậy CQĐT tách ra để xem xét xử lý sau.