Chiêu “thả mồi – đánh cháy tài khoản”: Nhiều phụ nữ mất sạch tiền vì Mr Pips

Một đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cầm đầu vừa bị Công an Hà Nội triệt phá, hé lộ kịch bản tinh vi khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy, trong đó phần lớn là phụ nữ.

Dựng “vỏ bọc” giàu có, giăng bẫy đầu tư

Theo kết luận điều tra, Nam xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư thành đạt với siêu xe, cuộc sống xa hoa để tạo lòng tin. Đằng sau đó là cả một hệ thống lừa đảo được tổ chức bài bản, có quy trình “đào tạo” nhân viên chuyên nghiệp nhằm tiếp cận và dẫn dụ nhà đầu tư.

Chiêu “thả mồi – đánh cháy tài khoản”: Nhiều phụ nữ mất sạch tiền vì Mr Pips

Từ năm 2018, sau khi học cách vận hành các sàn giao dịch tài chính ở nước ngoài, Nam về nước, lập hàng loạt website giả mạo sàn chứng khoán, ngoại hối. Nhóm này còn thành lập tới 85 công ty “ma”, mở 69 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nạn nhân.

Kịch bản “thả mồi – đánh cháy tài khoản”

Đường dây chia thành nhiều bộ phận, trong đó đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng giữ vai trò chủ chốt. Nhân viên sẽ giả danh “chuyên gia đầu tư”, tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội.

Ban đầu, nạn nhân được “thả mồi” thắng vài lệnh nhỏ và có thể rút tiền thật. Khi đã tạo được niềm tin, nhóm này tiếp tục dụ dỗ nạp tiền lớn hơn, đưa ra các “kèo chắc thắng”, thậm chí lập nhóm chat giả để tung hô lợi nhuận.

Kết cục, toàn bộ tài khoản bị “đánh cháy”, tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Hơn 700 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.300 tỉ đồng

Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng. Nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn vô tình trở thành “mắt xích” khi giới thiệu bạn bè, người thân tham gia.

Một trường hợp điển hình là một phụ nữ tại TP.HCM bị dụ dỗ đầu tư trong hơn 3 năm, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 35 tỉ đồng sau khi tài khoản bị “đánh cháy”.

Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, thiệt hại đặc biệt lớn

Theo cơ quan điều tra, phần lớn nạn nhân là phụ nữ, nhiều người không có kiến thức tài chính nhưng bị cuốn vào các lời mời gọi “lợi nhuận cao, an toàn”.

Không ít người mất từ vài trăm triệu đến hàng chục tỉ đồng, thậm chí trắng tay sau thời gian dài bị thao túng tâm lý.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ về các chiêu trò lừa đảo tài chính núp bóng đầu tư online. Việc “thắng thử” ban đầu, nhóm chat giả hay chuyên gia tư vấn 1-1 đều là kịch bản được dàn dựng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.