24HMONEY đã kiểm duyệtChen Zhi và những cỗ máy lừa đảo vận hành bằng nỗi sợ
Trần Chí – từng được gọi là “thần đồng kinh doanh” – đã xây dựng đế chế Prince Group ở Campuchia, bề ngoài là tập đoàn đa ngành nhưng thực chất là mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, vận hành tinh vi bằng công nghệ và bạo lực. Hoạt động của ông gây thiệt hại hàng tỷ USD, dẫn tới vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất lịch sử Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế.
Đằng sau vẻ hào nhoáng của doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) là cả một cỗ máy lừa đảo được vận hành tinh vi, nơi ánh mắt lạnh lùng của “ông trùm” phản chiếu sự tàn nhẫn và toan tính đến tận cùng.
Từ “thần đồng kinh doanh” đến ông trùm lừa đảo
Sinh năm 1987 tại một thị trấn nhỏ ở Phúc Kiến, Trung Quốc, Trần Chí xuất thân từ một gia đình bình thường, kinh tế chỉ ở mức trung bình trong huyện. Khởi đầu sự nghiệp là những quán Internet nhỏ tại quê nhà và các tỉnh Quảng Đông, Giang Tô, Trần Chí nhanh chóng tìm thấy cơ hội trong lĩnh vực dữ liệu, website hẹn hò, trò chơi trực tuyến, và lập nhóm phát triển máy chủ lậu trò chơi “Huyền Thoại” – vốn được xem là “kho báu đầu tiên” giúp ông tích lũy vốn liếng ban đầu.
Trên website DW Capital Holdings, một công ty quản lý quỹ tại Singapore do ông đầu tư, Trần Chí được giới thiệu là “thần đồng kinh doanh trẻ”. Từ đây, ông mở rộng sang Campuchia, nơi được xem là “vùng đất chưa khai phá” trong lĩnh vực bất động sản. Trần Chí sáng lập Prince Holding Group, tập đoàn bất động sản hàng đầu Campuchia, với trụ sở tại Phnom Penh và tuyên bố điều hành hơn 100 công ty tại hơn 30 quốc gia, hoạt động trong bất động sản, tài chính, du lịch và tiêu dùng. Tập đoàn sở hữu các công ty con như Prince Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.
Đế chế Prince Group nhanh chóng mở rộng: mảng bất động sản đạt tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD, bao gồm trung tâm thương mại Prince Plaza. Từ tháng 2/2025, tập đoàn triển khai chiến lược quốc tế với các showroom tại Nhật Bản, Thái Lan và Nga. Nhiều người từng làm việc cho ông Trần Chí tại Campuchia nhận mức lương khởi điểm lên tới 1 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 140.000 USD). Nhưng theo người thân và các nguồn tin, “tất cả đều liên quan đến lừa đảo”.
Prince Group – Vỏ bọc của tội phạm công nghệ cao
Qua phỏng vấn, báo cáo điều tra và hồ sơ khởi tố, bức tranh về Prince Group hiện ra: một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, được vận hành tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp. Trần Chí trực tiếp điều hành các “trại lừa đảo” – khu phức hợp có tường cao, hàng rào thép gai, nơi hàng nghìn lao động xuyên biên giới bị ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Các sổ sách kế toán nội bộ chi tiết từng dự án, tòa nhà, tầng làm việc và các “mô hình lừa đảo” theo từng quốc gia: từ “đơn hàng Việt Nam” đến “đơn hàng châu Âu – Mỹ”. Các tài liệu còn hướng dẫn cách tạo lòng tin với nạn nhân, thậm chí khuyến nghị sử dụng ảnh của phụ nữ “kém hấp dẫn” để tài khoản trông thật.
Hoạt động của Prince Group bao gồm tổng đài tự động “Công viên Công nghệ Golden Wealth” với 1.250 điện thoại di động, kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội. Để duy trì quyền lực, tập đoàn thường dùng bạo lực. Một vụ việc ghi nhận Trần Chí ra lệnh đánh đập một người gây rối, nhưng dặn “không được giết”, kèm theo giám sát chặt chẽ để ngăn bỏ trốn. Các hình ảnh nội bộ cho thấy nhiều người bị thương nặng; một vụ sát hại công dân Trung Quốc 25 tuổi năm 2023 cũng được xác định có liên quan trực tiếp đến mạng lưới của Prince Group.
Vòng vây pháp lý
Ngay trước khi bị Mỹ truy tố, cơ quan an ninh Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về Trần Chí. Một phán quyết năm 2023 xác định các công ty cờ bạc trực tuyến liên quan tới ông dính líu tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Dù vậy, Trần Chí vẫn giữ vị trí điều hành và cổ phần tại nhiều doanh nghiệp, phần lớn tiếp tục hoạt động bình thường.
Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố vụ án hình sự xuyên quốc gia chưa từng có, với việc tịch thu 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) – vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất lịch sử Mỹ, đồng thời phơi bày quy mô của “đế chế lừa đảo điện tử” do Trần Chí điều hành.
Các tài liệu do chính Trần Chí lưu giữ mô tả tổng đài tự động “Công viên Công nghệ Golden Wealth”, được trang bị 1.250 điện thoại di động, kiểm soát tới 76.000 tài khoản mạng xã hội.
Theo hồ sơ khởi tố của Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Đông New York, Trần Chí (Vincent Chen) bị cáo buộc cầm đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu, với ít nhất 10 “trại lừa đảo” tại Campuchia. Các hoạt động lừa đảo tinh vi của ông đã lan rộng sang châu Âu và Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 16,6 tỷ USD tại Mỹ trong vài năm gần đây.
Chính phủ Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt, đóng băng 19 bất động sản tại London cùng toàn bộ tài sản của Trần Chí tại quốc gia này. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt mức án lên tới 40 năm tù giam.
Ánh mắt tàn nhẫn, đế chế hào quang
Dưới lớp vỏ doanh nhân thành đạt và những dự án đầu tư hào nhoáng, Trần Chí thể hiện sự tàn nhẫn và tính toán đến cùng. Những chiếc Rolls-Royce, vệ sĩ đi kèm, trụ sở hoành tráng hay các công trình khắp Campuchia và Đông Nam Á chỉ là mặt nạ che giấu mạng lưới gian lận và bạo lực. Từ “thần đồng kinh doanh” trở thành ông trùm lừa đảo điện tử, Trần Chí là minh chứng sống động cho sự chuyển hóa đầy tàn nhẫn của tham vọng trong thời đại công nghệ số.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường