MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chen Zhi: Tỷ phú khoác áo lừa đảo tỷ USD

Từng là một tài phiệt quyền lực, cố vấn chính phủ kiêm nhà từ thiện được tôn vinh, Chen Zhi giờ đây bị Mỹ truy tố với vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền số lớn nhất lịch sử, hé lộ bức màn đen tối của một thế giới ngầm đầy tàn bạo.

Thế giới xa hoa và bản cáo trạng hủy diệt

Những bức tranh Picasso, du thuyền sang trọng, máy bay riêng và đồng hồ Rolex đắt giá... Đó là cuộc sống của tỷ phú Chen Zhi, người từng được tôn vinh là “Doanh nhân của năm” tại Campuchia, là nhà từ thiện nổi tiếng và là chủ tịch của Prince Holding Group – một trong những tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất nước này.

Tuy nhiên, bức tranh hào nhoáng đó vừa bị xé toạc bởi bản cáo trạng gây chấn động từ Bộ Tư pháp Mỹ. Bản cáo trạng lột tả chân dung hoàn toàn khác: một "bộ não" tội phạm đứng sau đế chế lừa đảo tiền số quy mô lớn nhất lịch sử, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ USD và một thế giới ngầm tàn bạo.

Chân dung tỷ phú "hai mặt" và quyền lực ngầm

Trước khi trở thành tâm điểm của vụ án hình sự xuyên quốc gia, Chen Zhi, doanh nhân gốc Hoa mang hai quốc tịch Anh và Campuchia, là một biểu tượng tại Campuchia. Ở tuổi 37, ông sáng lập và điều hành Prince Holding Group, đế chế kinh doanh đa ngành với danh mục bất động sản trị giá hơn 2 tỷ USD, nổi bật là trung tâm thương mại Prince Plaza tại Phnom Penh.

Vị thế của Chen càng được củng cố khi ông được phong tước hiệu cao quý “Neak Oknha” (dành cho giới tài phiệt) và từng giữ vai trò cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet. Trên các kênh truyền thông, ông luôn được xây dựng hình ảnh là "doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi bật" thông qua Quỹ Prince Foundation.

Thế nhưng, các nhà điều tra Mỹ và Anh tin rằng, sau lưng bức màn nhung của quyền lực và sự giàu có, một hoạt động tội phạm tinh vi và tàn bạo đang diễn ra.

Vén màn cỗ máy lừa đảo "vỗ béo rồi làm thịt"

Ngày 14/10, tòa án liên bang ở Brooklyn, New York đã công bố bản cáo trạng buộc tội Chen Zhi (biệt danh Vincent) với các tội danh âm mưu gian lận, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức. Trợ lý Tổng chưởng lý Mỹ John Eisenberg mô tả Chen là "bộ não đứng sau một đế chế lừa đảo mạng khổng lồ".

Theo cáo trạng, Prince Group thực chất là vỏ bọc cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Mạng lưới này vận hành kế hoạch gian lận tinh vi gọi là “pig butchering” (lừa đảo "vỗ béo rồi làm thịt"), chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân toàn cầu. Riêng năm 2024, các nhà đầu tư Mỹ đã thiệt hại ước tính 10 tỷ USD.

Cơ chế hoạt động là một chuỗi hành vi đáng sợ. Prince Holding Group xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia – được ví như "trại lao động cưỡng bức" – bao bọc bởi kẽm gai và lính canh. Những người lao động bị lừa đến đây bằng lời hứa việc làm, sau đó bị giam giữ và ép buộc vận hành hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả. Nhiệm vụ của họ là xây dựng niềm tin, vun đắp tình cảm lãng mạn giả tạo, rồi dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa lừa đảo.

Những người cố gắng bỏ trốn phải đối mặt với sự trừng phạt tàn bạo, bao gồm cả đánh đập dã man. Chen Zhi thậm chí bị cáo buộc đích thân phê chuẩn ít nhất một vụ hành hung, nhưng ra lệnh "không được đánh chết".

Làn sóng trừng phạt và cuộc săn lùng toàn cầu

Dòng tiền bất chính khổng lồ thu được được rửa qua một mạng lưới công ty phức tạp, bao gồm cả các hoạt động cá cược trực tuyến, sau đó được dùng để tài trợ cho lối sống xa hoa không tưởng của Chen: du thuyền, máy bay, biệt thự và bộ sưu tập nghệ thuật (gồm cả tranh Picasso).

Chính phủ Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ bằng việc tịch thu 127.271 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) từ mạng lưới lừa đảo của Chen Zhi – vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử. Song song, Bộ Tài chính Mỹ chính thức liệt Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và áp lệnh trừng phạt lên Chen Zhi cùng 126 doanh nghiệp và cá nhân liên quan. Giới chức Anh cũng đã đóng băng toàn bộ tài sản của ông ta tại quốc gia này, bao gồm một biệt thự 12 triệu euro ở Bắc London.

Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn và có thể đối mặt với mức án tới 40 năm tù nếu bị bắt và kết án.

Lời cảnh báo về tội phạm công nghệ tại Đông Nam Á

Vụ án Chen Zhi không phải là cá biệt, mà là một phần của bức tranh toàn cảnh đáng lo ngại về các trung tâm lừa đảo trực tuyến nở rộ tại Đông Nam Á. Theo UN, có tới hàng trăm nghìn người bị cưỡng ép làm việc trong các đường dây tội phạm tại Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Lào và Philippines.

Jacob Daniel Sims (ĐH Harvard) nhận định Prince Holding Group là “trụ cột của hệ thống tội phạm mạng toàn cầu”, và việc truy tố này là một hành động "cắt đứt nguồn dưỡng khí" của hệ thống. Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các quốc gia: việc "dung túng tội phạm trong giới tinh hoa là một con dao hai lưỡi".

Cú sụp đổ của đế chế Prince Group là lời cảnh báo đanh thép về mặt tối của nền kinh tế số, nơi công nghệ, tài chính và tội phạm có tổ chức giao thoa, tạo ra những thách thức an ninh phi truyền thống mà không một quốc gia nào có thể đơn độc đối mặt. Cuộc chiến chống lại những "đế chế lừa đảo" như của Chen Zhi sẽ còn là một chặng đường dài và gian nan.