Che giấu hàng chục tỷ doanh thu bán cát, người điều hành 4 công ty bị khởi tố

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trốn thuế”.

Theo cơ quan điều tra, Cường là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 - 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là hơn 63,4 tỷ đồng. Số tiền giao dịch được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường trực tiếp quản lý nhưng bị can không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế trong 4 công ty do nói trên.

Theo kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, tổng số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Cường. Qua đó, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Kim Hà - Nghiêm Túc