Cái kết đắng cho "đại gia kim cương" sau những sai phạm nghìn tỷ

Từng nổi danh với bộ sưu tập siêu xe và kim cương lộng lẫy, "đại gia" Chu Đăng Khoa hiện đang đối mặt với "cơn bão" pháp lý khủng khiếp: Vừa bị bắt giữ tại Nam Phi liên quan đến sừng tê giác, vừa khiến gia tộc xăng dầu Thiên Minh Đức tại quê nhà lao đao vì các lệnh khởi tố tham ô.

Từng gắn với hình ảnh giàu có, siêu xe và đá quý hiếm, doanh nhân này cũng nhiều lần vướng rắc rối pháp lý, trong khi doanh nghiệp gia đình đối mặt hàng loạt sai phạm tài chính.

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, quê Nghệ An. Sau thời gian du học tại Australia, ông chuyển sang Nam Phi sinh sống và kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đặc biệt là kim cương.

Tại quốc gia này, ông được cho là chủ sở hữu khu bảo tồn Voi Game Lodge – một khu nghỉ dưỡng kết hợp bảo tồn động vật hoang dã với khoảng 50 phòng, phục vụ các tour safari tham quan thiên nhiên.

Trong giới kinh doanh và mạng xã hội, Chu Đăng Khoa từng nổi tiếng với hình ảnh xa hoa, gắn liền với các bộ sưu tập đá quý hiếm và nhiều siêu xe đắt tiền. Vì vậy, ông được gọi bằng những biệt danh như “Khoa Nam Phi” hay “đại gia kim cương”.

Tuy nhiên, doanh nhân này cũng từng vướng rắc rối pháp lý tại Nam Phi. Năm 2011, ông bị xử phạt tiền và trục xuất khỏi nước này vì hành vi tàng trữ trái phép sừng tê giác.

Bên cạnh các hoạt động cá nhân, Chu Đăng Khoa còn gắn với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2001 và phát triển thành một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành, nổi bật trong lĩnh vực xăng dầu tại khu vực miền Trung.

Trong nhiều năm, ông Khoa nắm giữ lượng cổ phần lớn tại doanh nghiệp, có thời điểm hơn 31% vốn điều lệ. Mẹ ông, bà Chu Thị Thành, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài kinh doanh xăng dầu, Thiên Minh Đức còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất giấy, bao bì và dịch vụ nhà hàng – khách sạn.

Tuy vậy, doanh nghiệp này cũng đối mặt nhiều vấn đề pháp lý và tài chính. Theo kết luận thanh tra công bố đầu năm 2024, công ty bị xác định có sai phạm trong kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Giai đoạn 2018–2021, số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai bổ sung tăng thêm lên tới hơn 3.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp từng ghi nhận khoản nợ thuế lớn và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn trong một thời gian. Chủ tịch Hội đồng quản trị Chu Thị Thành cũng từng bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố vụ án liên quan các sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức. Bà Chu Thị Thành cùng một số cá nhân bị khởi tố về các tội danh liên quan đến tham ô tài sản và vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ tài chính.

Những diễn biến pháp lý này khiến hoạt động của doanh nghiệp cũng như danh tiếng của gia tộc kinh doanh từng nổi tiếng tại Nghệ An chịu nhiều tác động.