#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bố mẹ, bạn gái Mr Pips “gột rửa” tài sản nghìn tỷ ra sao? Hé lộ chiêu tẩu tán tinh vi

Gia đình và người thân của Mr Pips bị cáo buộc đã tham gia vào quá trình “gột rửa” khối tài sản khổng lồ có nguồn gốc từ lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, từ lập công ty “ma”, mua bất động sản đến chuyển hóa thành vàng và ngoại tệ. Những mắt xích tưởng chừng rời rạc này đã tạo nên một mạng lưới che giấu dòng tiền quy mô lớn, nhằm qua mắt cơ quan chức năng trước thời điểm vụ án bị phanh phui.

Dùng người thân lập công ty “bình phong” để rửa tiền

Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố là Phó Đức Thắng nhằm tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Từ đó, hàng loạt công ty “bình phong” ra đời như Công ty TNHH Bất động sản South Wealth hay Công ty cổ phần Tech Invest, được sử dụng làm vỏ bọc cho các giao dịch tài chính và đầu tư.

Dưới danh nghĩa pháp nhân này, nhóm của Nam tiến hành mua bán bất động sản tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, qua đó “hợp thức hóa” dòng tiền có nguồn gốc từ lừa đảo.

Đổ tiền vào bất động sản hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định:

Việc sử dụng người thân đứng tên giúp che giấu nguồn gốc tài sản và tránh bị phát hiện trong giai đoạn đầu.

Rút tiền, mua vàng – USD, giấu trong vali gửi người thân

Sau khi Phó Đức Nam bị bắt vào cuối tháng 10/2024, gia đình đã lập tức tẩu tán tài sản:

Bố bị can rút tiền: Gửi cháu ruột: 45 tỷ đồng; Đưa đồng nghiệp: 20 tỷ đồng; Đưa người quen: 20 tỷ đồng.

Mẹ bị can: Mua 500.000 USD; Mua 314 lượng vàng SJC; Đóng toàn bộ vào vali, balo khóa số và gửi nhờ người thân; Nhờ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

Đây được xem là thủ đoạn “tẩu tán nhanh” nhằm tránh bị phong tỏa tài sản.

Khối tài sản bị thu giữ gây choáng

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng tài sản “khủng”:

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm: 44,8 tỷ đồng tiền mặt; Hơn 1,7 triệu USD; Nhiều ngoại tệ khác (Dirham, Baht, Lira, Nhân dân tệ…); Trang sức kim cương, đồng hồ, hàng trăm miếng kim loại vàng.

Đối với gia đình và đồng phạm: Hàng chục sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng; Nhiều bất động sản tại TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu; 141 miếng vàng, hàng chục tỷ đồng tiền mặt; Siêu xe, tài sản xa xỉ cũng bị “lộ sáng”.

Ngoài tiền và vàng, cơ quan điều tra còn tạm giữ: 48 phương tiện, gồm 41 ô tô và 7 mô tô; Nhiều siêu xe như: BMW, Ferrari, Lamborghini Urus, Lexus, Rolls-Royce.

Đây là phần tài sản được cho là hình thành từ dòng tiền lừa đảo trước đó.

Hé lộ mạng lưới rửa tiền quy mô lớn

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của nhóm bị can không chỉ dừng ở lừa đảo mà còn hình thành hệ thống rửa tiền bài bản, gồm: Lập công ty “ma”; Mở hàng chục tài khoản ngân hàng; Đầu tư bất động sản; Chuyển đổi sang vàng, ngoại tệ; Tẩu tán qua người thân.

Vụ án đã khiến cơ quan chức năng phải kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường giám sát hoạt động tài khoản và phòng chống rửa tiền trong hệ thống tài chính.

Lời cảnh báo từ đại án nghìn tỷ

Việc “gột rửa” tài sản qua nhiều lớp trung gian cho thấy mức độ tinh vi của tội phạm tài chính hiện nay. Tuy nhiên, với các biện pháp điều tra đồng bộ, phần lớn tài sản vẫn bị lần theo và thu giữ.

Vụ án Mr Pips không chỉ là cú sốc về quy mô lừa đảo, mà còn phơi bày cách dòng tiền bẩn được “hô biến” qua vàng, USD và bất động sản trước khi bị bóc trần.

Báo Điện tử An ninh Thủ đô

Lượng tài sản “khủng” được bố mẹ và bạn gái Mr Pips “gột rửa”, tẩu tán như thế nào?