Bộ Công an triệt phá ANTEX: Hành trình 36 giờ truy vết dòng tiền

AntEx – dự án crypto từng được gắn với tên tuổi “Shark Bình” – đã bị cơ quan điều tra xác định là mô hình lừa đảo, phát hành 33,2 tỷ token cho 30.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng. Nhóm chuyên gia của ChainTracer phối hợp Bộ Công an chỉ mất 36 giờ để truy vết toàn bộ dòng tiền trên blockchain, xác định các ví đích và đối tượng liên quan.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho biết đặc tính minh bạch của blockchain giúp phục hồi chứng cứ dù vụ việc đã 3 năm. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp khó do thiếu hợp tác từ các sàn giao dịch quốc tế.

Ông Dinh nhận định vụ AntEx là ví dụ điển hình của mô hình “lừa đảo tâm lý kết hợp công nghệ”, cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng với các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, thiếu minh bạch. Ông cũng cho rằng vụ việc sẽ thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao ý thức tuân thủ trong thị trường tài sản số Việt Nam.