Biết khách bị can thiệp tài khoản, nữ quản lý Mr Pips vẫn dụ nạp 400 tỷ, bỏ túi 16 tỷ

Tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ngày 28/10, Đinh Thị Dung (37 tuổi), cựu quản lý vùng phụ trách 7 văn phòng kinh doanh, thừa nhận đã biết dấu hiệu gian dối của các sàn giao dịch từ năm 2022 nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Dung khai từng tự nạp tiền giao dịch và nhận ra hoạt động của sàn không như giới thiệu với khách hàng. Bị cáo cũng biết bộ phận chăm sóc khách hàng can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư.

Khi chủ tọa hỏi vì sao không nghỉ việc, Dung cho biết từng được Nam và Ngọ trấn an rằng nhân viên kinh doanh sẽ không phạm tội. Trước câu hỏi liệu có phải vì lương, thưởng cao nên tiếp tục làm việc, bị cáo cúi đầu thừa nhận.

Quản lý 7 văn phòng, nhận hơn 16,6 tỷ đồng

Theo lời khai, Dung gia nhập hệ thống từ năm 2019 với vai trò nhân viên kinh doanh, sau đó lần lượt lên trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý văn phòng và quản lý vùng. Đến khi bị bắt vào tháng 10/2024, bị cáo phụ trách 7 văn phòng, tiếp nhận chỉ đạo về doanh số từ cấp trên rồi truyền xuống các nhóm.

Khi Dung không nhớ chính xác số tiền khách hàng đã nạp, chủ tọa công bố số liệu điều tra cho thấy tổng số tiền nhà đầu tư nạp vào các sàn liên quan đến hoạt động của bị cáo khoảng 400 tỷ đồng. Theo cáo trạng, doanh số tính thưởng của Dung khoảng 396,6 tỷ đồng; bị cáo bị xác định chịu trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 28,6 tỷ đồng.

Trong thời gian làm việc, Dung nhận tổng cộng hơn 16,6 tỷ đồng, gồm khoảng 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỷ đồng tiền thưởng.

Nhà đầu tư mất hàng tỷ đồng

Tại phiên tòa, nhiều bị hại kể đã bị nhân viên tư vấn dụ nạp thêm tiền để gỡ lỗ, thậm chí vay mượn và bán tài sản nhưng vẫn mất trắng. Một người cho biết mất hơn 5 tỷ đồng; một bị hại khác mất hơn 9 tỷ đồng, khiến cuộc sống gia đình đảo lộn.

Theo cáo trạng, các sàn trong đường dây được lập trình sẵn, không giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế. Nhân viên tìm cách tạo lòng tin, thúc đẩy khách hàng nạp tiền và tiếp tục giao dịch cho đến khi tài khoản thua lỗ.

Dung khai đã đề nghị sử dụng 3 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả; gia đình nộp thêm 100 triệu đồng. Bị cáo bày tỏ sự hối hận trước hội đồng xét xử.