Bên trong hệ sinh thái kỳ nghỉ gây chấn động

Cơ quan điều tra vạch trần sơ đồ vận hành của 27 công ty ma liên kết, dùng hoa hồng khủng để kích thích nhân viên bán "bánh vẽ" du lịch 40 năm, đẩy hàng nghìn gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, vào cảnh trắng tay.

Liên quan chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, cơ quan chức năng đã phê chuẩn khởi tố 201 bị can trong 25 vụ án. Tuy nhiên, phạm vi điều tra chưa dừng lại khi có tới 27 doanh nghiệp được xác định có liên quan đến đường dây này.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy giai đoạn 2023-2025, các nhóm đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty với sự phân công vai trò chặt chẽ, từ khâu tìm kiếm khách hàng, gọi điện mời tham dự sự kiện đến tư vấn và ký kết hợp đồng.

Trong số đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi được xác định là một trong những doanh nghiệp tham gia thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Ravi được thành lập tháng 2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Thành Trung nắm 53% vốn. Các cổ đông còn lại gồm ông Trần Đạo Tú, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20%, ông Nguyễn Đức Hưng nắm 5% và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2%.

Đáng chú ý, chỉ sau hơn một năm hoạt động, Ravi ghi nhận nhiều thay đổi đáng kể về nhân sự và quy mô tài chính. Tháng 5/2023, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Vũ Tuấn Lâm sang ông Trịnh Duy Hải.

Đến tháng 10 cùng năm, doanh nghiệp bất ngờ tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn đều được ghi nhận là vốn tư nhân trong nước.

Mắt xích cổ đông và dấu hiệu liên kết

Một chi tiết đáng chú ý là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư V.O.I – cổ đông tổ chức tại Ravi – cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ.

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2021 với vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, ông Nguyễn Bảo Việt nắm quyền chi phối tới 86%, phần còn lại thuộc về nhiều cá nhân khác với tỷ lệ sở hữu nhỏ.

Sự xuất hiện của các cổ đông tổ chức hoạt động cùng lĩnh vực, cùng với những biến động vốn nhanh chóng, đang khiến bức tranh phía sau hệ sinh thái kỳ nghỉ trở nên đáng chú ý hơn trong quá trình điều tra.

Kịch bản quen thuộc, thiệt hại thật

Theo cơ quan điều tra, các nhóm đối tượng đã xây dựng kịch bản tư vấn bài bản, đồng thời trả hoa hồng từ 2-20% cho nhân viên kinh doanh nhằm thúc đẩy việc ký hợp đồng.

Mục tiêu chủ yếu là người cao tuổi hoặc những khách hàng yêu thích du lịch. Họ được mời tham gia hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm và nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí.

Tại đây, khách hàng được chào bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200-900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn thường đưa ra nhiều ưu đãi cùng cam kết miệng về khả năng sinh lời hoặc chuyển nhượng với giá cao.

Không ít người đã xuống tiền sau khi tin vào những lời hứa hấp dẫn. Với các khách hàng đã ký hợp đồng, các đối tượng tiếp tục mời gọi đóng thêm tiền dưới danh nghĩa phí chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc bảo đảm giao dịch.

Tuy nhiên, khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, nhiều doanh nghiệp bị cáo buộc tìm cách trì hoãn, né tránh hoặc không hoàn tất giao dịch như đã hứa.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân, doanh nghiệp cũng như dòng tiền trong toàn bộ hệ sinh thái liên quan.