Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng sau kết luận thanh tra

7 giao dịch đặt cọc vàng miếng được Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận thực chất phát sinh như thế nào, và liệu có đáng lo ngại với hoạt động của Bảo Tín Mạnh Hải?

CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vừa lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn 1/1/2023 đến tháng 9/2025, khẳng định đã hoàn tất khắc phục các tồn tại được nêu và hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường.

Đáng chú ý, liên quan đến việc nhận đặt cọc vàng miếng, doanh nghiệp cho biết chỉ phát sinh 7 giao dịch, gồm 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Theo Bảo Tín Mạnh Hải, nguyên nhân là một số vàng miếng bị rách vỏ bao bì và phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài 7 trường hợp này, công ty khẳng định không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc nào.

Về thuế GTGT, doanh nghiệp cho biết việc kê khai thiếu thuế xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Bảo Tín Mạnh Hải đã làm việc với cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung số tiền thuế theo yêu cầu.

Đối với thương mại điện tử, công ty lý giải việc đăng ký lại website bị chậm do quá trình phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được hoàn tất và phê duyệt từ 20/1/2025. Doanh nghiệp cho biết hiện giá bán và các khoản phí giao dịch đã được công khai đầy đủ trên hệ thống.

Trong công tác phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải thừa nhận việc chậm cập nhật các quy định pháp luật mới trong giai đoạn 2023–đầu 2024 dẫn tới một số thiếu sót trong báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã chấp hành quyết định xử phạt, hoàn thiện quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn do Ngân hàng Nhà nước tổ chức và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ, nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng khẳng định qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu thao túng thị trường, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hoặc trục lợi tại doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 8/8/2026, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và một số doanh nghiệp khác, trong đó có SJC và PNJ. Kết luận chỉ ra các tồn tại liên quan đến kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử, kế toán và nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra và xử lý số tiền được phát hiện qua thanh tra do các doanh nghiệp kê khai không đúng, tạm tính hơn 93 tỷ đồng.