Băng nhóm đánh bạc và lừa đảo 1.000 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào? -

Sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 10 tổ công tác với hơn 100 CBCS đồng loạt truy bắt các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2021, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục bắt giữ một số đối tượng trong đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Đây được xem là hình thức tội phạm mới, vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm này.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Vụ án mới, tội phạm mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng, nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền chúng đã chiếm đoạt lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Vì vậy, cất vó sớm được các đối tượng ngày nào sẽ góp phần giảm thiệt hại cho được rất nhiều người ngày đó. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những CBCS tinh thông về nghiệp vụ công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình đã được tung vào cuộc, nhiều người hàng tháng trời không về nhà mà ở lại phòng máy đơn vị, hoặc “cách ly” ở các tỉnh, thành để lần theo những hoạt động tinh vi của các đối tượng.

Rạng sáng 15/12, khi nhiều người đang ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, thì hàng trăm CBCS Công an tỉnh Quảng Bình “trắng đêm” mật phục theo dõi các đối tượng nhận lệnh vây ráp, truy bắt các đối tượng. Lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Đồng Hới chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình; đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Hà Đăng Tiến (SN 2002), trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995), trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

Thượng tá Trần Chiến Lũy-Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết; phá thành công chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như CBCS mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Bởi phá được sớm một ngày thì ngăn chặn được các đối tượng tiếp tục hành vi phạm tội ngày đó, và giảm thiệt hại cho người bị hại. Thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch COVID-19 lan rộng nên nhiều CBCS tham gia đánh án đi các tỉnh, thành về lại phải cách ly y tế…nên công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian. Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị các các nhân, tổ chức nào là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình để giải quyết, số điện thoại liên hệ: 0691400324.