MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

AntEx và lời cảnh tỉnh cho thị trường tiền số

Qua vụ việc AntEx, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang đứng trước “khoảng trống kép”: công nghệ tài sản số tăng tốc, còn khung pháp lý lại ì ạch phía sau. Sự lệch pha này khiến nhà đầu tư dễ rơi vào bẫy rủi ro, trong khi cơ quan quản lý phải đối mặt với những mô hình huy động vốn ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gian lận và lách luật.Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị Công An TP.Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậ

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, dự án tiền số AntEx được xác định là một trong những tâm điểm của các sai phạm.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, nhận định: cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc, chủ thể điều hành dự án AntEx, nguyên nhân sụp đổ là do yếu tố khách quan hay có chủ đích lừa đảo, đồng thời truy vết dòng tiền góp vốn – xem ai được hưởng lợi và hành vi gian dối (nếu có) trong quá trình huy động.

Theo ông Cường, mặc dù tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, nhưng nếu dùng tiền ảo để chiếm đoạt tài sản thật, người liên quan vẫn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 174 hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), phân tích:

Giao dịch on-chain là những hoạt động ghi nhận minh bạch, công khai trên blockchain – tương tự một cuốn sổ cái điện tử không thể sửa đổi.

Trong khi đó, off-chain là các giao dịch diễn ra bên ngoài hệ thống, nơi các hành vi gian lận thường xảy ra.

Ông Trung cho biết, trước khi Luật Công nghiệp công nghệ số ra đời, VBA chỉ tham gia ở vai trò tư vấn kỹ thuật. Nhưng từ năm 2025, cơ quan công an đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội trong việc phát hiện, điều tra các hành vi lừa đảo trên thị trường tài sản số.

Theo ông, “thị trường tài sản số là nơi tìm tội phạm dễ nhất, nếu có cơ chế phối hợp hiệu quả”. Ông cũng nhấn mạnh cần chấm dứt tình trạng huy động vốn trái phép, có vụ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, như thời gian qua.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, cho rằng Việt Nam đang đối mặt thách thức kép: thị trường tài sản số phát triển quá nhanh, trong khi hành lang pháp lý lại chậm hình thành.

“Khoảng trống pháp lý đang là điểm yếu chí mạng trong quản lý thị trường tài sản số. Sự chênh lệch này không chỉ tạo rủi ro cho nhà đầu tư, mà còn khiến cơ quan quản lý bị động trước các mô hình huy động vốn mới – tiềm ẩn nguy cơ gian lận và vi phạm pháp luật”, ông Hà nhận định.