4 vụ án chấn động: 198 sổ đỏ, hơn 1.000 cây vàng và hàng loạt siêu xe bị thu giữ

Những phi vụ triệu đô liên tiếp bị phanh phui, cơ quan công an thu giữ 198 sổ đỏ, hơn 1.000 cây vàng, nhiều siêu xe và tài sản giá trị khác, hé lộ các đường dây làm giả, buôn lậu, lừa đảo vận hành tinh vi suốt nhiều năm.

Vụ án Mailisa

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng ông Hoàng Kim Khánh và 6 người khác về tội buôn lậu.

Theo Cục C03, bà Mai điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm nhập lậu, phối hợp với ông Khánh dựng lớp vỏ pháp lý qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu thành hệ thống kinh doanh hợp pháp. Chuỗi Mailisa phát triển thành 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm Doctor Magic.

Tài sản bị thu giữ:

3 tỷ đồng tiền mặt
400.000 USD
300 lượng vàng SJC
100 sổ đỏ
12 giấy đăng ký siêu xe

Mai và Khánh tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Vụ án Ngân 98

Ngày 13/10, Công an TP.HCM bắt Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm. Qua khám xét penthouse 300 m², cơ quan điều tra thu giữ:

80 sổ đỏ
Hơn 8.000 USD
4 sổ tiết kiệm
2 ôtô

Ngân 98 lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để bán sản phẩm chứa chất cấm, có thể gây nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Vụ án Shark Bình

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan dự án tiền số AntEx.

Tài sản tạm giữ:

597 cây vàng
USD
18 sổ đỏ
2 ôtô

Shark Bình lợi dụng uy tín quảng bá dự án, rút tiền từ ví tổng dự án sang các cá nhân và công ty trong hệ sinh thái NextTech sử dụng sai mục đích.

Vụ án TikToker Mr Pips

Cuối năm 2024, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) điều tra đường dây lừa đảo tài chính do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, thu giữ:

890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối
41 ôtô
69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD
156 tỷ đồng trong tài khoản, 133 bất động sản tạm dừng giao dịch

Tài sản gửi ở nước ngoài: 1,5 triệu SGD tại Singapore, đang phối hợp với Interpol phong tỏa.

Bốn vụ án trên tổng cộng đã thu giữ 198 sổ đỏ, hơn 1.000 cây vàng, hàng chục siêu xe và khối tài sản khổng lồ, phơi bày những chiêu thức tinh vi trong buôn lậu, làm giả và lừa đảo tài chính. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.