24HMONEY đã kiểm duyệtHàng loạt phi vụ vừa bị công an phanh phui, lực lược chức năng đã thu giữ một số lượng sổ đỏ lớn và nhiều tài sản khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 người khác về tội Buôn lậu. Mai và Khánh điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm lậu, biến thành hệ thống kinh doanh hợp pháp với 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 sổ đỏ và nhiều tài sản khác. Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả và giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe.
.png)
Trên mạng xã hội, bà Mai có hơn 3 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa và khối tài sản lớn. Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng bà Mai khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m² tại quận 12, TP.HCM, mất 2 năm thiết kế và gần 5 năm thi công. Họ thường mua bất động sản và xây dựng tòa nhà riêng tại các vị trí trung tâm thay vì thuê mặt bằng kinh doanh.
Trước đó, ngày 15/10, Công an TP.HCM khám xét nhà của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại chung cư cao cấp, phát hiện két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng, 2 ô tô và nhiều vật chứng khác. Ngày 14/10, Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án và bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx, tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ và 2 ô tô.
3 vụ án Mailisa, Ngân 98 và Shark Bình thu giữ 198 sổ đỏ và nhiều tài sản khủng khác
Hàng loạt phi vụ vừa bị công an phanh phui, lực lược chức năng đã thu giữ một số lượng sổ đỏ lớn và nhiều tài sản khác.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường