3 ngày trước khi bị khởi tố, Ngọc Châu Âu đã làm điều này

Trước khi bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) đã bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 11 đến 24/7 với lý do nâng cấp hệ thống, sắp xếp lại công tác nội bộ và hoàn thiện quy trình vận hành.

Thông báo do bà Hoàng Thanh Nga, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc công ty, ký và cho biết doanh nghiệp sẽ xử lý các vấn đề phát sinh từ ngày 25/7.

Việc tạm dừng hoạt động thu hút sự chú ý trong bối cảnh thị trường kim cương gặp nhiều khó khăn, nhiều cửa hàng mất thanh khoản, phải hẹn khách 6 tháng mới mua lại kim cương hoặc chấp nhận thu mua với giá rất thấp, đồng thời liên tục giảm giá để thu hồi tiền mặt.

Đến chiều 14/7, Bộ Công an công bố khởi tố ba chủ tiệm vàng gồm Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu, cùng một giám định viên của P-Lab, để điều tra về hành vi buôn lậu kim cương.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ đặt mua kim cương, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam và bán cho các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý. Nhóm này còn thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chào hàng và lập các nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận.

Kim cương được chào bán với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường nhằm thu hút khách hàng, chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc và doanh nghiệp mới thành lập.

Cơ quan công an xác định thủ đoạn của đường dây rất tinh vi. Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu trong hành lý, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau khi về Việt Nam, hàng được phân loại theo từng khách hàng và giao qua nhiều đối tượng trung gian nhằm che giấu hoạt động buôn lậu.