17.000 hợp đồng trong đại án "kỳ nghỉ"

Hơn 2.700 tỷ đồng bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm, 196 địa điểm bị đột kích đồng loạt và khối tài sản ròng rã gần 700 tỷ đồng vừa bị phong tỏa trong chiến dịch càn quét lớn chưa từng có.

Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố tổng cộng 201 bị can trong 25 vụ án, tăng thêm 7 bị can và 1 vụ án so với thông tin công bố trước đó.

Tuy nhiên, quy mô vụ việc được nhận định còn có thể tiếp tục mở rộng. Kết quả điều tra bước đầu xác định có 27 doanh nghiệp liên quan, trong đó hàng chục người giữ vai trò lãnh đạo đã bị đưa vào diện xử lý.

Từ dữ liệu thu thập được, ban chuyên án xác định khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết trong thời gian các đường dây hoạt động.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Công an Hà Nội tiếp tục kêu gọi các nạn nhân chủ động trình báo để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Dụ khách bằng quà tặng, "vẽ" lợi nhuận khủng

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín với sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu thu thập dữ liệu khách hàng, gọi điện mời chào đến tư vấn và ký kết hợp đồng.

Các đối tượng sử dụng thông tin khách hàng thu thập từ nhiều nguồn, xây dựng kịch bản bán hàng chuyên nghiệp và trả hoa hồng từ 2-20% để kích thích nhân viên lôi kéo người dân tham gia.

Chiêu thức phổ biến là mời khách dự hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí hoặc quà tặng tri ân. Khi đến sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" trị giá từ 200-900 triệu đồng với thời hạn từ 5 đến 40 năm.

Để tạo niềm tin, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những cam kết về khả năng sinh lời, hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc bán lại với giá cao hơn trong tương lai. Nhiều người đã tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc.

Không dừng lại ở đó, những khách hàng đã mua trước tiếp tục được mời gọi tham gia các chương trình chuyển nhượng với mức lợi nhuận hấp dẫn. Muốn hoàn tất giao dịch, họ phải đóng thêm hàng loạt khoản phí như phí bảo đảm, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc phí hỗ trợ pháp lý.

Khi khách hàng yêu cầu thực hiện các cam kết, nhiều công ty tìm cách trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm.

Phong tỏa hơn 680 tỷ đồng tài sản

Tính đến ngày 18/6, lực lượng chức năng đã khám xét 196 địa điểm liên quan đến 27 doanh nghiệp trong đường dây.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều hồ sơ, hợp đồng, máy tính, máy đếm tiền cùng các tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Tổng giá trị tiền và tài sản đã bị tạm giữ, kê biên hoặc phong tỏa hiện lên tới khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và nhiều tài sản khác.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án đã vượt 2.700 tỷ đồng, biến đây thành một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất liên quan mô hình sở hữu kỳ nghỉ từng được phát hiện.