10 nhóm ngành vào diện giám sát rửa tiền

NHNN đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nhằm thiết lập quy trình thống nhất về tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin phục vụ giám sát trên cơ sở rủi ro.

 

Dự thảo được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam vẫn nằm trong danh sách rà soát tăng cường của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), với chỉ 3 trong số 17 hành động theo kế hoạch của FATF được hoàn thành tính đến tháng 8 năm 2026.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu thống kê riêng số lượng khách hàng hoạt động trong 10 nhóm ngành và lĩnh vực. Các nhóm này gồm:

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền.

2. Doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ.

3. Sòng bạc và doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng.

4. Ngân hàng đại lý.

5. Tổ chức phi lợi nhuận.

6. Công ty kinh doanh bất động sản, bao gồm cả đại lý.

7. Cửa hàng kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức.

8. Tổ chức trung gian như luật sư và kế toán.

9. Quỹ tín thác và các nhà cung cấp dịch vụ công ty.

10. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Ngoài ra, đối tượng giám sát còn phải báo cáo số lượng khách hàng và giá trị giao dịch liên quan đến quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền, bao gồm các quốc gia được FATF và APG chỉ định, quốc gia trong danh sách chỉ định của Liên Hợp Quốc, và các khu vực tài phán rủi ro cao khác do chính đối tượng báo cáo xác định.