1.200 nạn nhân sập bẫy "Vietcombank giả"

Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia mạo danh ngân hàng Vietcombank, bắt giữ 13 đối tượng, làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của trên 1.200 bị hại trên cả nước.

Một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động từ Campuchia đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ, với 13 đối tượng bị bắt giữ ngay thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam.

1.200 nạn nhân sập bẫy "Vietcombank giả"

Cơ quan công an đang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 100 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992), Phạm Trí Nghị (SN 1990), Lê Văn Linh (SN 2001), Đào Văn Huy (SN 1992), Đào Văn Hai (SN 1997, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) và các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Thông tin nhân thân của một số đối tượng đang tiếp tục được xác minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, nhóm này đã lập hàng loạt fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank, đồng thời sử dụng hệ thống tổng đài ảo để giả danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng. Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền với lý do “chứng minh năng lực tài chính”, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt.

Số tiền lừa đảo được chuyển hóa bằng cách mua voucher điện tử, thẻ game và các mặt hàng công nghệ trên sàn thương mại điện tử, rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm đối tượng sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi điện VOIP để che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động có sự phân công chặt chẽ giữa các mắt xích trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng, trực tiếp điều hành khoảng 23 đối tượng hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được tổ chức thành nhiều nhóm chức năng: nhóm tư vấn tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo yêu cầu chuyển tiền; và nhóm rút, chuyển tiền tại Việt Nam do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu, trực tiếp chiếm đoạt thông qua giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa để trục lợi.

Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm hoạt động tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, đồng thời thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.