Nhóm 9X điều hành mạng lưới "rửa tiền" xuyên biên giới, giao dịch hơn 50 tỷ đồng chỉ trong vài tháng
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Bài viết về chủ đề:
Rửa Tiền
Đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.200 tỷ đồng
Một cô gái sinh năm 2008 trong nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia
Phạm Quang Trung
28/04/2026 •
4 
10 
Ma trận rửa tiền nghìn tỉ của trùm lừa đảo Mr Pips
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền trong vụ "Mr Pips" lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng
Shark Bình dính cáo buộc rửa tiền trăm tỷ: Hé lộ “cỗ máy” ví điện tử tiếp tay Mr Pips
Phạm Thị Ngọc Trâm
18/03/2026 •
45
56
Bị nghi vấn thương vụ 750 tỷ đồng là "rửa tiền, lừa đảo bán hàng giả", Hannah Olala lên tiếng
Nóng: Ngân hàng 156 năm tuổi bị điều tra nghi rửa tiền
Xét xử đường dây rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng: Đường đi của tiền bẩn xuyên quốc gia
Rửa tiền 67.000 tỷ đồng chưa khép lại, lộ thêm đường dây ‘chạy án’ tiền tỷ
Bóc gỡ đường dây 'chạy án' cho đối tượng trong vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Lãnh đạo Z Holding rửa tiền qua bất động sản khi sản xuất sữa giả
Vụ sữa giả Hiup: Rửa tiền hơn 83 tỷ, 18 bị can bị truy tố
Trần Ngọc Thúy
18/12/2025 •
2
11
Lập gần 300 công ty ma, “rửa tiền” hàng chục ngàn tỷ đồng
Báo động rửa tiền qua tài sản số
Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm
Bà chủ Nhật Nam dùng đất, căn hộ, cổ phiếu rửa tiền 128 tỷ: Ai đứng sau?
128 tỷ và 5 phi vụ rửa tiền của vợ ca sĩ Khánh Phương
Triệt phá đường dây rửa tiền liên quốc gia quy mô hơn 67.000 tỷ đồng
Đình Tôn
29/11/2025 •
11
10
Bất ngờ số thuế Mailisa đã nộp trước thời điểm bị bắt, vợ chồng Hoàng Kim Khánh phản hồi cứng rắn tin đồn "rửa tiền"
