#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hai nữ trợ thủ của Shark Bình bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền 319 tỷ đồng, tạo dữ liệu giả đối phó công an

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng hai cấp dưới tại Công ty Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987) bị truy tố về tội rửa tiền.

Theo Viện Kiểm sát, Mr Pips đã liên hệ với Shark Bình để sử dụng hệ thống thanh toán Ngân Lượng phục vụ hoạt động của các sàn forex trong đường dây. Đầu năm 2020, hai bên thống nhất mức phí 2,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi lần rút tiền.

Cáo trạng cho rằng, dù nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an liên quan đến các tài khoản giao dịch với sàn forex của Mr Pips, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với nhóm này tạo dữ liệu nạp, rút tiền giả nhằm che giấu dòng tiền.

Cụ thể, Trần Thị Thanh Tâm bị cáo buộc liên hệ báo tin cho Mr Pips khi có yêu cầu xác minh. Tâm và Nguyễn Thị Nam còn hướng dẫn tạo dữ liệu từ một ví điện tử giả, sau đó soạn thảo công văn phản hồi cơ quan công an theo nội dung đã được định hướng. Shark Bình được xác định là người duyệt công văn cuối cùng.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng khoảng 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng liên quan đường dây. Đây là số tiền mà Shark Bình cùng hai cấp dưới bị cáo buộc đã giúp sức rửa tiền.

Ngoài vụ án này, Shark Bình còn bị Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong một vụ án khác xảy ra tại Tập đoàn NextTech.