Vụ Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 2: Ký giấy tờ vì tin tưởng bà Hứa Thị Phấn

Chiều 15-11, phiên toà xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (giai đoạn 2) bắt đầu phần xét hỏi. 5 bị cáo trong vụ án đều khai nhận hành vi phạm tội vì tin tưởng vào bà Hứa Thị Phấn.

Chỉ làm theo chỉ đạo

Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, thư ký của bà Hứa Thị Phấn) cho rằng bản thân mình chỉ là người làm công ăn lương, chỉ đưa các chứng từ cho các bị cáo khác ký theo chỉ đạo của bà Phấn. Bị cáo không biết và không được hưởng lợi gì từ hành vi này.

Cáo trạng xác định trong vụ án này, bị cáo Bùi Thị Kim Loan đã có hành vi giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 60 tỉ đồng, thông qua việc thực hiện chỉ đạo của Hứa Thị Phấn làm các thủ tục để Phạm Hồng Hảo và Lâm Hứa Quỳnh Trinh thực hiện mua căn nhà số 422B Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) và số 409 Sư Vạn Hạnh (quận 10). Sau đó, làm thủ tục bán 2 căn nhà này cho Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo Loan đã chỉ đạo việc rút tiền và chuyển tiền chiếm đoạt được cho bà Phấn sử dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 60 tỉ đồng. Do đó, bị cáo Loan phải chịu trách nhiệm hình sự cùng với bà Phấn số tiền này.

Ngoài ra, Loan còn có hành vi thực hiện chỉ đạo của bà Phấn, đưa hồ sơ, chứng từ cho Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (thành viên HĐTV Công ty Lam Giang) và Đặng Thị Hải Lý (kế toán Công ty Lam Giang) ký hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Đại Tín và ký các chứng từ sử dụng tiền, giúp bà Phấn chiếm đoạt 330 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Loan đã bị xử phạt 28 năm tù, hiện đang được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Vướng lao lý vì "tin tưởng bà"

Trong vụ án, 4 bị cáo còn lại là người thân của bà Phấn được cáo trạng xác định là tham gia giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đại Tín. Hầu hết các bị cáo này đều khai nhận rằng được bà Phấn đưa vào nắm giữ các vị trí trong các công ty, trong Ngân hàng Đại Tín, được đứng tên công ty, nhà đất cho bà Phấn và không biết gì về hành vi phạm tội của bà Phấn mà "được khi đưa gì thì ký đó".

Cụ thể, bị cáo Lâm Kim Dũng (cháu rể của bà Phấn) khai đã làm việc cho bà Phấn trên 10 năm, làm những việc lặt vặt, bảo trì hệ thống điện nước cho tòa nhà Công ty Lam Giang. Năm 2010, bị cáo được bà Phấn ủy quyền để thành lập Công ty Lam Giang. Ban đầu bị cáo không muốn làm vì không có nghiệp vụ nhưng bà Phấn nói là cứ làm rồi sau này có hồ sơ thì ký thôi.

Trong vụ án, Lâm Kim Dũng bị truy tố về hành vi giúp sức cho bà Phấn trong việc ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Đại Tín, nhận tiền đầu tư vào 2 dự án Khu nhà ở tái định cư Lam Giang (The Star City) và Khu nhà tái định cư Nhơn Đức - Lam Giang (Go - Go City), ký 4 giấy đề nghị chuyển tiền, 1 biên bản thỏa thuận với Ngân hàng Đại Tín, thống nhất việc Công ty Lam Giang nhận tiền góp vốn của Ngân hàng Đại Tín, giúp bà Phấn chiếm đoạt 195 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Dũng khai không biết 2 dự án này ở đâu, là loại đất gì, và chỉ được bà Phấn bị nhờ đứng tên giùm.

Các bị cáo là cháu bà Phấn gồm Huỳnh Thị Kim Dung (nguyên giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên phó phụ trách Phòng ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) cũng khai nhận hành vi như cáo trạng. Tuy nhiên, các bị cáo khai làm vậy là do tin tưởng vào bà Phấn.

Đến chiều nay, HĐXX đã thẩm vấn xong 5 bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc nắm giữ 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của ngân hàng bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín.

Bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Số tiền này bà Phấn không sử dụng đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân.

Đồng thời, bà Phấn còn trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Sau đó bà Phấn chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua bất động sản này.

Tổng số tiền bà Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là 1.338 tỉ đồng.