Vụ làm giấy tờ giả quy mô lớn ở TPHCM: Em trai ông trùm chi 1 tỷ đồng 'lo' tại ngoại

Khi trùm đường dây làm giả giấy tờ bị công an triệu tập, em trai người này - cũng là người điều hành đường dây, đã liên hệ với Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) nhờ tìm "cửa" giúp đỡ, và người phụ nữ này phát giá 1 tỷ đồng để lo tại ngoại cho các đối tượng bị bắt giữ. Số tiền này, Duyên đã tiêu xài cá nhân và trả nợ.

'Bộ máy' khép kín của đường dây làm giấy tờ giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do đối tượng Trần Tiến Thành (tên khác là Tín, 35 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm đầu.

Sau khi đặt mua bằng lái xe giả trên mạng xã hội, ông Thành thấy việc làm giả giấy tờ thu siêu lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền.

Ông Trần Tiến Thành tại cơ quan công an.

Khoảng tháng 12/2022, ông Thành cùng em trai là Trần Tiến Đạt (28 tuổi) thuê căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) làm nơi cất giữ, đóng gói và thuê căn nhà trên đường 79 (phường Phước Long B) làm nơi sản xuất giấy tờ giả.

Tiếp đến, ông Thành mua một bộ file chứa văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng… từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá 15 triệu đồng. Đối tượng còn đặt mua máy tính, máy in, máy ép nhựa, máy photocopy... để phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Để tìm kiếm khách hàng, ông Thành đăng tin nhận làm bằng cấp các loại trên mạng xã hội hoặc thông qua “cò” là 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Đắk Nông) và Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để nhận đặt “hàng” làm giấy tờ giả.

Tang vật vụ án.

Khi “cò” chuyển thông tin của khách đặt làm giấy tờ giả qua Zalo, Telegram, ông Thành đã báo cho bà Bùi Phạm Yến Nhi (26 tuổi, quê Đắk Lắk) dùng máy vi tính, lấy file văn bằng tương ứng, chỉnh sửa thông tin của khách hàng rồi dùng máy in màu để in ra.

Đối tượng Bùi Thị Ngọc Hiếu (27 tuổi, quê Tiền Giang) làm nhiệm vụ giúp bà Nhi photocopy các giấy tờ giả thành nhiều bản, đóng dấu công chứng giả và cho giấy tờ giả vào bao nylon.

Sau đó, bà Hiếu cùng 2 đối tượng Lương Triều Vỹ (22 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Lưu Trường Giang (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) vận chuyển các giấy tờ giả từ căn nhà trên đường 79 về căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Nhận được giấy tờ giả, ông Thành cùng bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, bạn gái của Thành), Vỹ, Giang dùng mộc dấu nổi đóng lên tài liệu giả và bỏ thêm áo, ví cầm tay để ngụy trang khi đóng gói.

Sau đó, nhóm của ông Thành đặt giao hàng qua các ứng dụng gửi đến Bưu cục Bình Hưng để giao cho người đặt làm giấy tờ giả hoặc giao cho “lính” của Sơn và Hải là các ông Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi), Ngô Văn Tùng (27 tuổi, cùng quê TP Hải Phòng) giao cho khách hàng. Ông Thành sẽ nhận tiền thông qua các đối tượng môi giới.

Để tránh bị phát hiện, nhóm của ông Thành bỏ thêm áo hoặc ví cầm tay khi đóng gói.

Qua khám xét, công an đã thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại (giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ…); 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm…

Bằng thủ đoạn như vậy, từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5, ông Thành đã cùng các đồng phạm làm giả với số lượng khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính số tiền khoảng 900 triệu đồng.

Chi 1 tỷ đồng lo tại ngoại

Khi ông Thành bị cơ quan công an triệu tập, ngày 29/5, đối tượng Đạt đã liên lạc, cung cấp thông tin về nhân thân lai lịch, hành vi phạm tội của anh trai và những người khác cho bà Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) để tìm cách “giúp”.

Các con dấu giả.

Giấy chứng chỉ máy trưởng, thuyền trưởng tàu cá giả do nhóm ông Thành làm.

Sau đó, bà Duyên gọi cho một người quen kể lại và được người này hứa hẹn sẽ lo cho những người bị bắt được tại ngoại. Có được thông tin này, bà Duyên yêu cầu ông Đạt chuẩn bị 1 tỷ đồng để “lo việc”.

Nhận được tiền từ ông Đạt, bà Duyên tiêu xài cá nhân và dùng hơn 200 triệu đồng để trả nợ.

Do không thấy phản hồi về kết quả của việc “lo lót”, ông Đạt liên tục nhắn tin thì bà Duyên bịa đặt ra các lý do khác nhau để né tránh.

Tối 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM triệu tập ông Đạt lên làm việc. Qua đấu tranh, ông Đạt khai báo việc đưa 1 tỷ đồng cho bà Duyên để “lo lót".

Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ bị khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với các ông Thành, Đạt và 10 người khác về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; đối với bà Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.