Vụ DongABank: Nữ lãnh đạo doanh nghiệp bị phạt 7 năm tù, phải bồi thường hơn 1.200 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọ (Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương) nói mình vô tội. Tuy nhiên, HĐXX xác định bị cáo này đã phạm tội và tuyên phạt mức án 7 năm tù; buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại 1.200 tỷ đồng cho DongABank.

Ngày 1/4, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành tuyên án.

Cựu Tổng giám đốc DongABank - bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa.

Theo đó, bản án tuyên phạt các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongABank) 8 năm tù, Nguyễn Thị Ngọ: 7 năm tù, Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DongABank Sở giao dịch): 2 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó Tổng giám đốc DongABank): 1 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Về dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại cho DongABank là hơn 1.200 tỷ đồng.

Về vụ án này, bản án sơ thẩm xác định, vào năm 2007, DongABank phát hành cổ phần chào bán ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1600 tỷ đồng. Bà Ngọ đã bàn bạc với ông Bình để ông này chỉ đạo cấp dưới cho bà Ngọ vay 10 khoản với số tiền tổng cộng hơn 297 tỷ đồng.

Bà Ngọ đã sử dụng gần 270 tỷ đồng trong số này, cùng với tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác (hơn 69 tỷ đồng) để mua 26.500 cổ phần DongABank với giá 339 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay 125 khoản vay, với số tiền gần 1.353 tỷ đồng để mua cổ phần, đảo nợ, kinh doanh...

Đến ngày khởi tố vụ án (9/12/2016), bà Ngọ còn dư nợ 42 khoản vay với số tiền hơn 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, bà Ngọ còn nợ DongABank 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Tại phiên tòa, các bị cáo Bình, Vân, Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọ không đồng ý với nội dung của cáo trạng. Bà Ngọ nói rằng, được ông Bình nhờ đứng tên vay để tăng vốn điều lệ cho DongABank chứ bà không có nhu cầu vay đầu tư.

Bị cáo Ngọ phủ nhận bản thân đã phạm tội. Bà nói không lấy tiền và không gây thiệt hại cho DongABank.

Đối với những ý kiến của bà Ngọ, HĐXX khẳng định: Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ vụ án và lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa. HĐXX đã làm rõ việc bị cáo Ngọ nói không chủ động vay tiền, không nhận tiền từ DongABank.

Theo HĐXX, những ý kiến này của bà Ngọ là không có căn cứ. Việc bị cáo Ngọ cho rằng bà bị ông Trần Phương Bình lừa là không phù hợp với lời khai của các bị cáo khác như ông Trần Phương Bình, Nguyễn Đức Tài...