24HMONEY đã kiểm duyệtCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung, vợ là Lê Thị Thu Hương và cháu là Nguyễn Thu Nga vì hành vi trốn thuế.
Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Điều tra cho thấy doanh thu công ty giai đoạn 2020–2025 lên tới 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Vợ chồng Bình còn chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách nhằm né thuế.
Công ty Kim Chung, thành lập từ năm 1995, đã tăng vốn thần tốc từ 2 tỷ lên 50 tỷ đồng chỉ trong ba năm gần đây, trong khi số lao động chỉ là 8 người.
Riêng một tài khoản của nhân viên đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2024, với số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.
Tiệm vàng Thanh Hóa doanh thu 5.000 tỷ: Hé lộ quá trình tăng vốn "thần tốc"
(Dân trí) - Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn gấp 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công an xác định doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp đạt tới 5.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường