Vụ án "43ha đất công" ở Bình Dương: Công an tạm giữ 2 sổ đỏ

Sau hàng loạt lùm xùm về xẻ thịt, mua bán đất công bị phát hiện - trong đó có vụ 43ha đất bị khởi tố , tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương, liên quan đến Công ty Kim Oanh. Ngày 4/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, 2 sổ đỏ của khu đất 43 ha đã được công an “tạm giữ“...

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ 2 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số BK075229 và BK075230 của dự án Khu đô thị Tân Phú để bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Dương quản lý.

Tại buổi làm việc với Cơ quan điều tra, bà Hồ Thị Nở - đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú, thuộc Công ty Kim Oanh) thừa nhận đã thế chấp 2 sổ đỏ của khu đất 43ha, tại dự án Khu đô thị Tân Phú nên chưa thể cung cấp được bản chính, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra 2 bản sao y.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Tân Phú đã thế chấp 2 sổ đỏ mang số hiệu BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) của dự án Khu đô thị Tân Phú, tại Ngân hàng OCB, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019, với giá trị định giá 1.200 tỷ đồng.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương cho rằng: "Chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Phú", bởi Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất đối với khu đất trên.

Thương vụ thế chấp 2 sổ đỏ của Khu đô thị Tân Phú càng khó hiểu, khi Công ty Tân Phú thế chấp tài sản của mình để bảo lãnh cho bên thứ ba - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim), do bà Nguyễn Thị Nhung (con gái bà Đặng Thị Kim Oanh) làm người đại diện, để vay vốn của OCB.

Tuy nhiên, trên thực tế, trước đó đúng 1 ngày - 21/4/2020, OCB đã cùng Công ty Tân Phú kịp thời ký một hợp đồng cung cấp dịch vụ "bảo quản tài sản" - là 2 sổ đỏ BK 075230 và BK 075229.

Sau đó, ngày 22/4/2020, ông Phan Văn Việt – Phó Giám đốc OCB chi nhánh TP.HCM đã có thông báo gửi Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương, đề nghị làm thủ tục "giải tỏa tài sản bảo đảm tiền vay đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) tại hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019".

Thế nhưng, xác minh tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, dư nợ của Công ty Nam Kim tại OCB từ tháng 9.2019 đến tháng 3/2020 là 350 tỷ đồng (số liệu báo cáo tính đến ngày 11/4/2020).

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh) cũng vừa đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 15. Người đại diện pháp luật mới của Công ty Kim Oanh là ông Nguyễn Phú Đức (SN 1995, ngụ tỉnh Lâm Đồng), ông Đức cũng là người giữ chức vụ Tổng giám đốc mới của Công ty Kim Oanh thay thế cho bà Đặng Thị Kim Oanh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thuận (chồng bà Oanh) cũng không còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty Kim Oanh nữa, người thay thế chiếc ghế này của ông Thuận là bà Đồng Thị Lan (SN 1960, ngụ TP Hà Nội).