MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Chứng khoán

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe

Một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh gửi đơn tố cáo ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global.

Mới đây nguồn tin từ báo Đầu tư chứng khoán đưa tin, một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh cho ông Phan Hoàng Nam (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Theo đơn tố cáo, các nhà đầu tư này ủy thác đầu tư cá nhân cho ông Nam để đầu tư chứng khoán phái sinh. Tổng số tiền ủy thác đến thời điểm 12/1/2020 là 71.712.000.000 đồng.

Nhóm nhà đầu tư đã thực hiện ủy thác từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2019.

Theo thông tin từ VTV năm 2017, với danh nghĩa là quyền giám đốc của một công ty chứng khoán, ông Nam lập ra Công ty TNHH Nobel Global để tổ chức các khoá học, sau một thời gian thì giới thiệu hình thức đầu tư chứng khoán phái sinh với mỗi hợp đồng trị giá 18 triệu đồng và cam kết trả lợi nhuận từ 2% - 4% mỗi tháng.

Cam kết ban đầu, số tiền chỉ dùng để đầu tư chứng khoán phái sinh, chia lợi nhuận khi lãi 5%/tổng vốn, và trường hợp rủi ro tỷ lệ chia lỗ (cắt lỗ) là 20% trên tổng vốn, quá 20% thì ngừng giao dịch.

Trong vài tháng đầu ủy thác, các nhà đầu tư vẫn nhận được tiền chia lãi hàng tháng. Tổng số tiền lợi nhuận các nhà đầu tư nhận được theo báo cáo của ông Nam là gần 12 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2019, ông Nam thông báo toàn bộ số tiền đầu tư không còn.

Theo nhóm nhà đầu tư, thực tế ông Nam thực hiện trái với thỏa thuận hợp đồng ủy thác khi chỉ chuyển khoảng 12,79 tỷ đồng (tương ứng 18% tổng giá trị nhận ủy thác) vào tài khoản đầu tư chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, khi tài khoản phái sinh thua lỗ quá 20%, ông Nam cũng không ngừng giao dịch và thông báo cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định, dẫn đến tài khoản giao dịch phái sinh thua lỗ gần như toàn bộ số tiền nộp vào.

Còn lại hơn 80% rót vào tài khoản đầu tư trên sàn Axitrader – một sàn giao dịch ngoại hối Forex. Các nhà đầu tư cho biết hành động này không nằm trong thỏa thuận ủy thác đầu tư và cũng không được ông Nam thông báo trước.

Thông tin thêm từ báo Đầu tư chứng khoán cũng cho biết thêm bên cạnh huy động uỷ thác đầu tư hợp đồng phái sinh gọi là Phái sinh hội, ông Nam còn lập thêm Phái sinh hội 2 để gọi vốn uỷ thác đầu tư trên thị trường Forex&CFD vào tháng 8/2019. Thống kê các lệnh chuyển tiền cho thấy, đến cuối năm 2019, ông Nam đã huy động được khoảng 500 triệu đồng uỷ thác đầu tư Forex.

Chia sẻ từ nhóm nhà đầu tư này, ban đầu Phái sinh hội 2 dự kiến chạy thử nghiệm đến tháng 10/2019. Ông Nam thông báo, thời gian nhận lãi cùng kỳ với Phái Sinh hội là vào thứ 6 tuần thứ 3 hàng thàng. Phí quản lý quỹ chỉ tính khi lãi hơn 4%. Thời gian tiếp nhận vốn từ ngày 23/7 đến 1/8/2019. Thời gian vận hành từ đợt 1/8-31/10/2019. Mỗi thành viên chỉ được tham gia tối đa 5 suất, giá trị mỗi suất là 2.330.000 đồng/suất.

Về hoạt động đầu tư của ông Nam đã từng được một số thành viên trên diễn đàn chuyên đầu tư ngoại hối tại Việt Nam lên tiếng cảnh báo từ tháng 10 năm 2017. Thời điểm này ông Nam mở chủ đề thảo luận về đầu tư Forex và khá nhiều thành viên phản biện lại kiến thức cũng như cách đầu tư của vị này.

Cụ thể một số thành viên cho biết họ từng tham gia khóa học Wealth Coach, Cỗ máy in tiền và mất vốn đầu tư. Có thành viên nhận định cách kêu gọi đầu tư của Wealth Coach và Nam Phan là đa cấp tài chính.

Mặc dù diễn đàn đầu tư này đã lên tiếng cảnh báo từ sớm nhưng không ít nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào ông Nam bởi tin tưởng vào chức vụ quyền giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi của CTCP chứng khoán HSC. Cụ thể ngay chính tại chủ đề thảo luận trên, ông Nam còn công bố card visit cá nhân để tăng độ tin cậy.